[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2022-12-12 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221212000231
| 2022년 12월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소 신고의무사항 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년11월11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 변경 | 보통주:1,179,829 | 보통주: 1,163,555 |
| 4. 자금조달의 목적 | 변경 | 타법인증권취득자금(원) 12,228,944,200 | 타법인증권취득자금(원) 12,060,247,575 |
| 13. -현물출자가 있는지 여부 | 변경 | 예 | 아니오 |
| 13. -현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 변경 | 예 | 아니오 |
| 13. -현물출자가액(원) | 변경 | 12,228,944,200 | - |
| 13. -납입예정 주식수 | 변경 | 540,200 | - |
| 13. -납입예정주식의 현물출자가액 자산총액대비(%) | 변경 | 15 | - |
| 15. 이사회결의일 | 변경 | 2022년11월11일 | 2022년12월12일 |
| 20. 기타투자판단에 참고할 사항 | 변경 | (1), (2), (5),(6),(7),(9) | 삭제 |
| 제3자배정 근거, 목적 등 | 변경 | (1) 당사는 올릭스(주) 등 4개 법인이 소유한 엠큐렉스(주)의 발행주식을 취득하여, 엠큐렉스가 보유한 mRNA 백신 및 치료제, 암치료제 등의 기술개발에 참여하고, 향후 관련시장에 진출하기 위하여 올릭스(주) 등 4개 법인을 대상으로 제3자배정증자 방식으로 당사의 신주를 발행하기로 결정함. | (1) 당사는 신규사업 참여를 위하여 mRNA백신 및 치료제를 연구개발하는 엠큐렉스(주)의 유상증자에 참여하여 신주를 취득하기로 하였음. |
| 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 | 변경 | (주)삼양홀딩스, 아주좋은성장지원펀드, 키움뉴히어로1호펀드 | 삭제 |
| 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 | 변경 | 올릭스 - 선정경위 회사 경영상 신규사업 참여를 위해 현물출자 대상자로 선정함 | 올릭스 - 선정경위 최대주주의 특수관계인 법인으로 우호지분 역할 기대 |
| 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 | 변경 | 올릭스 -배정주식수 775,704 | 올릭스 -배정주식수 1,163,555 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 12 월 12 일 | |
| 회 사 명 : | 피씨엘 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김소연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 디지털로9길 99, 701호(가산동, 스타밸리) | |
| (전 화) 02-2144-3915 | ||
| (홈페이지)http://www.pclchip.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 장지운 |
| (전 화) 02-2144-3915 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,163,555 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 10,569,198 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 12,060,247,575 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 10,365 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신수인수권)제2항6 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 12월 12일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2022년 12월 13일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 12월 24일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 12일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 전량 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 삭제
(2) 삭제
(3) 본건 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따른 조치를 이행함(교부일로부터 1년간 신주 전량 보호예수).
(4) 상기 '6. 신주발행가액'은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 아래 ①,② 의 가액 중 낮은 가액을 기준주가로 하고 할인율은 적용하지 아니하며, 호가 단위 미만은 호가단위로 절상하여 산정하였음.
-아 래 -
① 유상증자를 위한 이사회결의일 전일일 기산일로 하여 과거 1개원간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격
② 최근일 가준산술평균주가
(5) 삭제
(6) 삭제
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 38,467 | 396,908,547 | 10,318.06 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 33,662 | 347,694,120 | 10,328.86 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 33,532 | 350,377,050 | 10,448.04 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 10,365.32 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 10,365.32 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 10,365 | ||
(7) 삭제
(8) 기타 본건 신주발행과 관련된 세부사항에 대하여는 대표이사에게 위임함.
(9)
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신수인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 안는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | (1) 당사는 신규사업 참여를 위하여 mRNA백신 및 치료제를 연구개발하는 엠큐렉스(주)의 유상증자에 참여하여 신주를 취득하기로 하였음. . (2) 투자대상 회사의 개요 ①회사명: 엠큐렉스 주식회사 ②주요 사업내용 - 엠큐렉스(주)는 mRNA 기술 기반 백신 및 치료제 연구개발 기업으로 독자적 mRNA플랫폼 기술을 이용한 신속한mRNA 백신 및 치료제를 개발하고 관계사인 OliX 및 OliX US의 핵산 치료제 연구개발 전주기 역량을 협력하고 있는 기업임. ③최근 영업실적 등 재무상황 - (주1) 참조 |
(주1) 엠큐렉스(주)의 최근 영업실적 등 재무상황
* 아래 재무상황 수치는 감사 받지 아니하였으니 참고바랍니다.
* 2022년은 9월말 기준입니다. (단위: 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2,802 | 5,033 | (2,231) | 550 | - | (3,778) |
| 2021년 | 5,987 | 4,554 | 1,433 | 550 | - | (1,102) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올릭스(주) | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 최대주주의 특수관계인 법인으로 우호지분 역할 기대 | -코로나19 진단관련제품 및 원재료 등 | 1,163,555 | 신주 전량 1년간 보호예수 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221212000231
