정기주주총회결과 2024-03-26 14:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900485
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,129 | - 매출액 | 100,055 | |
| - 부채총계 | 16,330 | - 영업이익 | 18,013 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 14,528 | ||
| - 자본총계 | 105,800 | *주당순이익(원) | 1,496 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 191,391 | - 매출액 | 140,337 | |
| - 부채총계 | 83,041 | - 영업이익 | 13,324 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 11,997 | ||
| - 자본총계 | 108,351 | *주당순이익(원) | 1,337 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,942,687,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표/연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 → 원안대로 승인 2)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준) → 원안대로 승인 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6)제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 부의안건 제 2호 의안 :정관 일부 개정의 건 관련, 주총승인 후 변경상호는 '티이엠씨씨엔에스 주식회사'입니다. 부의안건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준)관련, 취임연월일은 2024년 4월 8일 입니다. 상법 제386조에 의거, 4월 7일까지 이석규 사내이사(대표이사)가 권리의무를 수행합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동준 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | -인하대학교 화학공학과 -삼성전자 소재기술 그룹장 -MEMC Korea EPI Wafer사업담당 -SK하이닉스 제조/기술부문 담당임원 -SK Material Performance, Global Expension 담당임원 (SK MP JS1 대표이사 겸직) |
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