[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-15 14:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231115900231
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 10월 23일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 미정(추후확정) | 1. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유원양) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:김성곤) 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:박재근) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 선임의 건(후보:임현찬) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-23 | 2023-11-15 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회에 대한 의안 추가 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회소집전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 감사선임 세부내역 | - | 신규추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유원양) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:김성곤) 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:박재근) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 선임의 건(후보:임현찬) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회에 대한 의안 추가 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회소집전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원양 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - ㈜원익머트리얼즈 기술영업 ('04.04~'08.03) - 하나머티리얼즈㈜ 영업총괄 ('08.03~'14.08) - 티이엠씨㈜ 대표이사('15.01~현재) |
| 김성곤 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자㈜ 기획('91.01~'04.10) - 티이엠씨㈜ 부사장('16.04~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재근 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 반도체사업부 소재기술 그룹장 ('85.01~'98.12) - 삼성전자 반도체사업부 생산기술센터 기술고문('98.01~'01.12) - 한양대 융합전자공학부 교수 ('99.03~현재) | 유비머트리얼즈(주) (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현찬 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 안진회계법인 매니저('13.02~16.01) - 삼정회계법인 부장('16.09~21.04) - 세정회계법인 회계사('21.08~현재) |
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