정기주주총회결과 2023-03-24 14:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900662
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,607 | - 매출액 | 127,934 | |
| - 부채총계 | 24,385 | - 영업이익 | 23,702 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 16,792 | ||
| - 자본총계 | 95,222 | *주당순이익(원) | 1,731 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,617 | - 매출액 | 164,969 | |
| - 부채총계 | 34,047 | - 영업이익 | 22,791 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 15,784 | ||
| - 자본총계 | 103,570 | *주당순이익(원) | 1,488 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 420 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,073,763,540 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명선임, 감사위원이 되는 기타비상무이사 1명선임, 감사위원 2명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 → 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김윤호) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김형근) → 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이현정) → 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 이경훈) → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 한병준) → 원안대로 승인 6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤호 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대 경영학 학사, 뉴욕주립대 석사 SK 브로드밴드 뉴미디어 기획실장 하나로드림 사장 (주)H&이루자 및 (주)H&홀딩스 부사장 |
| 김형근 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대 법학과, University of Minnesota Law School 법무법인 지평, 법무법인 화우(유) 메리츠증권 전략투자담당 이사 KR투자증권(주) Global IB실 실장 상무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경훈 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대 화학공학과 학사 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅 이지티에스 대표이사 |
| 한병준 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Harvard Business School AMP Columbia대 공학박사 STATS ChipPAC, Ltd. CEO |
| 이현정 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대 경제학과 학사,미국 씨라큐스대 MBA 공인회계사 ㈜크레버스 CFO/전무 에이치엘홀딩스㈜ 재무전략실장/전무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900662
