주주총회소집결의 2023-03-03 13:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900238
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김윤호) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김형근) 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이현정) 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 승인의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 이경훈) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 한병준) 6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤호 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대 경영학 학사, 뉴욕주립대 석사 SK 브로드밴드 뉴미디어 기획실장 하나로드림 사장 (주)H&이루자 및 (주)H&홀딩스 부사장 |
| 김형근 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대 법학과, University of Minnesota Law School 법무법인 지평, 법무법인 화우(유) 메리츠증권 전략투자담당 이사 KR투자증권(주) Global IB실 실장 상무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경훈 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대 화학공학과 학사 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅 이지티에스 대표이사 |
| 한병준 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Harvard Business School AMP Columbia대 공학박사 STATS ChipPAC, Ltd. CEO |
| 이현정 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대 경제학과 학사,미국 씨라큐스대 MBA 공인회계사 ㈜크레버스 [구 청담러닝] CFO/전무 에이치엘홀딩스㈜ [구 한라홀딩스] 재무전략실장/전무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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