주주총회소집결의 2023-02-15 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215900903
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로121번길 89 (주)메카로 4층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제6호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업 2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업 3~23. (생략) | 제2조(목적) 1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술개발사업 2. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술관련사업에 따른 제조, 판매사업 3~23. (좌동) | [본문개정] 사업목적의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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