정기주주총회결과 2023-03-24 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901042
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,539 | - 매출액 | 227,401 | |
| - 부채총계 | 119,814 | - 영업이익 | 7,688 | ||
| - 자본금 | 5,340 | - 당기순이익 | 4,968 | ||
| - 자본총계 | 143,724 | *주당순이익(원) | 465 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 392,756 | - 매출액 | 399,399 | |
| - 부채총계 | 185,732 | - 영업이익 | 10,367 | ||
| - 자본금 | 5,340 | - 당기순이익 | 6,003 | ||
| - 자본총계 | 207,024 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제24기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 조임래 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 박은희 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 조현석 사내이사 선임의 건 제2-4호 : 부진효 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 오선택) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제25기~제27기(2023.01.01~2025.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였으며, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조임래 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 학사 1978. ㈜피어리스 1992. ㈜한국콜마 1999.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 박은희 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 경희사이버대학교 일본학과 학사 1974. ㈜피어리스 1999.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 조현석 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 MBA 2010. ㈜엔돌핀코스메틱 2013.~現 ㈜코스메카코리아 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 부진효 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 박사 1992. 한국화학연구원 1997.~現 성균관대학교 화학과 교수 2020.~現 ㈜코스메카코리아 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오선택 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 충북대학교 약학대 천연약품학 박사 1992. ㈜남양알로에 2010. ㈜유셀 2017.~現 ㈜코스메카코리아 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901042
