주주총회소집결의 2023-03-09 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900849
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 조임래 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 박은희 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 조현석 사내이사 선임의 건 제2-4호 : 부진효 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 오선택) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조임래 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 학사 1978. ㈜피어리스 1992. ㈜한국콜마 1999.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 박은희 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 경희사이버대학교 일본학과 학사 1974. ㈜피어리스 1999.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 조현석 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 MBA 2010. ㈜엔돌핀코스메틱 2013.~現 ㈜코스메카코리아 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 부진효 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 박사 1992. 한국화학연구원 1997.~現 성균관대학교 화학과 교수 2020.~現 ㈜코스메카코리아 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오선택 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 충북대학교 약학대 천연약품학 박사 1992. ㈜남양알로에 2010. ㈜유셀 2017.~現 ㈜코스메카코리아 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900849
