정기주주총회결과 2023-03-23 13:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900356
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,032 | - 매출액 | 76,571 | |
| - 부채총계 | 41,627 | - 영업이익 | 7,737 | ||
| - 자본금 | 12,506 | - 당기순이익 | 6,466 | ||
| - 자본총계 | 112,405 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,505 | - 매출액 | 82,372 | |
| - 부채총계 | 38,537 | - 영업이익 | 6,119 | ||
| - 자본금 | 12,506 | - 당기순이익 | 4,880 | ||
| - 자본총계 | 116,968 | *주당순이익(원) | 198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 신규선임 - 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 의안내용 : 표준정관 등 정관일부 변경 및 사업목적 추가(부동산 임대업, 물류업, 창고업, 발전업) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제3-1호의안 : 이시은(사내이사) - 제3-2호의안 : 이민규(사내이사) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 중임의 건 - 의안내용 : 심진환 감사 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시은 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 2007년 12월 ~ 현재 (주)유니테크노 이사 2007년 12월 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2015년 12월 ~ 현재 (주)유니 대표이사 |
| 이민규 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 2016년 02월 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2017년 02월 ~ 현재 (주)유니테크노 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진환 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 1980년~2016년 기업은행 지점장 2016년~2020년 경일감정평가법인 전무이사 2020년~2022년 (주)유니테크노 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 부동산 임대업 13. 물류업 14. 창고업 15. 발전업 | 사업 범위의 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900356
