의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000423
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)화승엔터프라이즈 주 소: 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층 전화번호: 051-311-0081 |
| 작 성 자: | 성 명: 정성욱 부서 및 직위: IR/경영관리팀 매니저 전화번호: 02-3471-3410 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)화승엔터프라이즈 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 11일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://vote.samsungpop.com (모바일) https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://vote.samsungpop.com (모바일) https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)화승엔터프라이즈 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2023.12.31. 기준)
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜화승인더스트리 | 계열사 | 보통주 | 43,424,285 | 71.67 | 최대주주 | - |
| 허성용 | 계열사 임원 | 보통주 | 1,112 | 0.00 | 최대주주의 계열사 임원 | - |
| 박종우 | 계열사 임원 | 보통주 | 300 | 0.00 | 최대주주의 계열사 임원 | - |
| 임팔수 | 계열사 임원 | 보통주 | 200 | 0.00 | 최대주주의 계열사 임원 | - |
| 현석호 | 계열사 임원 | 보통주 | 170,918 | 0.28 | 최대주주의 계열사 임원 | - |
| 계 | - | 43,596,815 | 71.95 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정성욱 | 해당사항없음 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 25일 | 2024년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| - 주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일 - 피권유자의 선정범위 : 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024.03.16 09시 ~ 2024.03.25 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://vote.samsungpop.com (모바일) https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 25일은 17시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성증권 | (PC) https://vote.samsungpop.com (모바일) https://vote.samsungpop.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 8층, 801~804호 (주)화승인더스트리 ((우)06606) ㆍ접 수 기 간 : 2024년 3월 26일(화) 정기주주총회 개시 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 26일 오후 1시 30분 |
| 장 소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.03.16 09시 ~ 2024.03.25 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://vote.samsungpop.com (모바일) https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 25일은 17시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이계영 | 62.11.10 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 이찬호 | 72.02.22 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이계영 | (주)화승엔터프라이즈 대표이사 | 2014 ~ 現 2015 ~ 現 | 화승비나 대표이사 (주)화승엔터프라이즈 대표이사 | - |
| 이찬호 | (주)화승엔터프라이즈 경영관리본부 이사 | 2014 ~ 現 2018 ~2022 2019 ~ 2022 2023 ~ 現 | (주)화승인더스트리 가치경영실 실장 (주)화승엔터프라이즈 상무이사 (주)화승인더스트리 상무이사 (주)화승인더스트리 전무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이계영 | - | - | - |
| 이찬호 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이계영 사내이사 - 폭넓은 경험과 전문성 겸비 - 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 이찬호 사내이사 - 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도 - 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 |
확인서
후보자 확인서_이계영 |
후보자 확인서_이찬호 |
제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 640,458,000원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
제 3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가. 의안 제목
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
-상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등의 재원을 마련하고자 함.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 40,000,000,000원
| 구분 | 주요 재원 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금 감액 | 주식발행초과금 | 금 400억원 감액(-) (40,000,000,000)원 | - |
| 이익잉여금 전입 | - | 금 400억원 전입(+) (40,000,000,000)원 | - |
※ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액
(단위 : 백만원)
전입가능금액 | 전입금액 |
| 123,975 | 40,000 |
라. 이익잉여금전입액의 처리방안
1) 결손금의 보전
2) 자기주식의 취득
3) 이익배당의 재원 등
4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함
마. 법적근거
상법 461조의2 (준비금의 감소) | 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
※ 기타 참고사항
-해당없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000423
