주주총회소집결의 2024-03-11 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800429
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 13 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제9기(2023. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제9기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 1-1호: 사내이사 이계영 선임의 건(재선임) 1-2호: 사내이사 이찬호 선임의 건(재선임) 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1)당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2)재무제표 승인 이사회 결의일 : '24.03.11 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계영 | 1962-11 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 대표이사 |
| 이찬호 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 경영관리본부 이사 |
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