정기주주총회결과 2024-03-25 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800938
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,371,754 | - 매출액 | 9,758,907 | |
| - 부채총계 | 4,416,941 | - 영업이익 | 1,389,900 | ||
| - 자본금 | 55,567 | - 당기순이익 | 921,479 | ||
| - 자본총계 | 5,954,813 | *주당순이익(원) | 9,203 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,624,476 | - 매출액 | 244,737 | |
| - 부채총계 | 634,213 | - 영업이익 | 185,316 | ||
| - 자본금 | 50,125 | - 당기순이익 | 146,062 | ||
| - 자본총계 | 2,990,263 | *주당순이익(원) | 1,458 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 160,244,281,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 사내이사 조덕제 선임의 건 ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이두희 선임의 건 ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제10기 : 1,289.40 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제10기 : 1,305.41 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률(%)은 결산배당에 관한 이사회결의일(2/7)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임(2024.03.25) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다. - 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임과 관련하여 감사위원회 위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕제 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 2021~현재 : 두산밥캣㈜ 부사장(CFO) / 대표이사 2020~2020 : 두산밥캣㈜ 전무(CFO) 2019~2020 : 두산밥캣㈜ 상무(EMEA Finance) 2014~2018 : 두산밥캣㈜ 상무(Finance Controller) 2014~2014 : 두산인프라코어밥캣홀딩스㈜ Global FA 팀장 2010~2014 : 두산인프라코어㈜ Global FA 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이두희 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 : 고려대 경영대학 경영학과 명예교수 2021~현재 : ㈜베테랑소사이어티 대표이사 2007~현재 : 중국 인민대학 명예교수 2018~2024 : ㈜두산 사외이사 겸 감사위원(’24.03.22.사임) 2018~2019 : 한국 경영학회 회장 2014~2015 : 한국경영대학대학원협의회 이사장 2013~2014 : 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 2011~2017 : 기아자동차 사외이사 2011~2011 : 한국마케팅학회 회장 2009~2014 : 우리금융그룹 사외이사 2006~2012 : 아시아태평양 국제교육협회(APAIE) 창설자 겸 회장(1~3대) 1990~2022 : 고려대 경영대학 경영학과 교수 | - ㈜베테랑소사이어티(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두희 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 : 고려대 경영대학 경영학과 명예교수 2021~현재 : ㈜베테랑소사이어티 대표이사 2007~현재 : 중국 인민대학 명예교수 2018~2024 : ㈜두산 사외이사 겸 감사위원(’24.03.22.사임) 2018~2019 : 한국 경영학회 회장 2014~2015 : 한국경영대학대학원협의회 이사장 2013~2014 : 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 2011~2017 : 기아자동차 사외이사 2011~2011 : 한국마케팅학회 회장 2009~2014 : 우리금융그룹 사외이사 2006~2012 : 아시아태평양 국제교육협회(APAIE) 창설자 겸 회장(1~3대) 1990~2022 : 고려대 경영대학 경영학과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800938
