정기주주총회결과 2023-03-27 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800946
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,248,387 | - 매출액 | 8,621,912 | |
| - 부채총계 | 4,223,999 | - 영업이익 | 1,071,607 | ||
| - 자본금 | 54,615 | - 당기순이익 | 644,056 | ||
| - 자본총계 | 5,024,388 | *주당순이익(원) | 6,421 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,913,397 | - 매출액 | 240,163 | |
| - 부채총계 | 910,477 | - 영업이익 | 186,100 | ||
| - 자본금 | 50,125 | - 당기순이익 | 113,635 | ||
| - 자본총계 | 3,002,920 | *주당순이익(원) | 1,134 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 135,291,666,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안: 준비금 감소의 건 ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의) ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 사내이사 스캇성철박 선임의 건 ☞원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제5-1호: 사외이사 최지광 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제5-2호: 사외이사 남유선 선임의 건 ☞원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호: 감사위원회 위원 최지광 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제6-2호: 감사위원회 위원 남유선 선임의 건 ☞원안대로 승인 ⑦ 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제9기 : 1,267.30원 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제9기 : 1,291.95원 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임 - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임과 관련하여 감사위원회 위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스캇성철박 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2014~현재: 두산밥캣㈜ CEO/대표이사 2012~2014: 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장 2002~2012: 볼보건설기계 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복) 2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사 2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사 2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복) 2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 2013~2015: 국세청 국세심사위원 2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복) 1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사) 자격사항: 공인회계사 | - |
| 남유선 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장 2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사 2022~현재: 대한상사중재원 중재인 2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표) 2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복) 2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사 2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사 2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복) 2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 2013~2015: 국세청 국세심사위원 2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복) 1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사) 자격사항: 공인회계사 |
| 남유선 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장 2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사 2022~현재: 대한상사중재원 중재인 2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표) 2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800946
