정기주주총회결과 2023-03-28 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901679
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,846 | - 매출액 | 30,572 | |
| - 부채총계 | 27,164 | - 영업이익 | 18,136 | ||
| - 자본금 | 13,906 | - 당기순이익 | 16,303 | ||
| - 자본총계 | 92,682 | *주당순이익(원) | 592 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,807 | - 매출액 | 33,775 | |
| - 부채총계 | 30,803 | - 영업이익 | 18,845 | ||
| - 자본금 | 13,906 | - 당기순이익 | 16,156 | ||
| - 자본총계 | 95,004 | *주당순이익(원) | 573 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사외이사 1인 재선임 2) 사내이사 1인 신규선임 3) 상근감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호의안: 제11기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 1명) 2-1호의안: 사외이사 채주락 선임의 건(재선임) 2-2호의안: 사내이사 김요한 선임의 건(신규) →원안대로 가결 - 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 3-1호의안: 감사 이창로 선임의 건(신규) →원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김요한 | 1983-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 한미약품 사원 전) IMM인베스트먼트 과장 현) DSC인베스트먼트 본부장/전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채주락 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 전) 삼성전자 전무 전) 삼성전자 자문역 현) DSC인베스트먼트 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창로 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 코스콤 과장 전) SBI인베스트먼트 투자본부장 전) 이노폴리스파트너스 파트너 전) 뮤어우즈벤처스 고문 |
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