주주총회소집결의 2023-02-27 14:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900378
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 126(고잔동) (주)힘스 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당 없음) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보자 김주환) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 정래용) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 현, (주)힘스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정래용 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전, 대신증권 M&A팀 전, 연세대학교 재단 기획감사과 현, 경일회계사무소대표 현, (주)힘스 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900378
