정기주주총회결과 2024-03-27 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900545
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,527 | - 매출액 | 17,146 | |
| - 부채총계 | 19,900 | - 영업이익 | -549 | ||
| - 자본금 | 4,090 | - 당기순이익 | 2,495 | ||
| - 자본총계 | 53,627 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,736 | - 매출액 | 18,634 | |
| - 부채총계 | 20,034 | - 영업이익 | -344 | ||
| - 자본금 | 4,090 | - 당기순이익 | 1,082 | ||
| - 자본총계 | 51,702 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:신용철 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안:이상희 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안:신지혜 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안:김미리 사외이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 한국바이오협회 이사 한국공학한림원 정회원 전) 아미코젠 주식회사 대표이사 현) 주식회사 비피도 대표이사 |
| 이상희 | 1980-05 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 Deal 본부 Senior Manager 컴투스 기획팀 팀장 현) 아미코젠 주식회사 경영관리실 실장 |
| 신지혜 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 경남은행 계장(2012.07~2013.09) 현) ㈜스킨메드 등기이사 현) 아미코젠 주식회사 미래전략팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미리 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 현)충남대학교 식품영양학과 명예교수 전)충남대학교 식품영양학과 교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장 | 해당없음 |
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