정기주주총회결과 2023-03-23 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900925
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,154 | - 매출액 | 13,756 | |
| - 부채총계 | 2,188 | - 영업이익 | 1,183 | ||
| - 자본금 | 4,090 | - 당기순이익 | 1,854 | ||
| - 자본총계 | 52,966 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,937 | - 매출액 | 14,579 | |
| - 부채총계 | 2,448 | - 영업이익 | 1,263 | ||
| - 자본금 | 4,090 | - 당기순이익 | 1,546 | ||
| - 자본총계 | 52,489 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:한녹엽 사외이사 후보자 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한녹엽 | 1987-06 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 식품생명공학과 학사 -한양대학교대학원 기능성식품학 석사 -인테이크 주식회사 대표이사 -한국경영커뮤니케이션학회 이사 | 인테이크 주식회사 (대표이사) |
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