주주총회소집결의 2023-02-23 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900930
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)비피도 경기지사 (경기도 하남시 조정대로 150, 1010호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제24기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 한녹엽 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한녹엽 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 식품생명공학과 학사 -한양대학교대학원 기능성식품학 석사 -인테이크 주식회사 대표이사 -한국경영커뮤니케이션학회 이사 | 인테이크 주식회사(대표이사) |
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