정기주주총회결과 2023-03-31 13:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901051
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,643 | - 매출액 | 43,952 | |
| - 부채총계 | 83,621 | - 영업이익 | 5,597 | ||
| - 자본금 | 6,414 | - 당기순이익 | 4,953 | ||
| - 자본총계 | 79,022 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1.감사위원회의 감사보고의 건 2.제13기 영업보고의 건 3.내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 → 원안가결 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건(임기 1년) → 원안가결 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건(임기 1년) → 원안가결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김덕환 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 주상철 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 ○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(총 1명 선임) - 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김덕환 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 주상철 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1971-03 | 1년 | 재선임 | 現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장 前 플레이디 데이터전략본부장 |
| 한수경 | 1977-05 | 1년 | 재선임 | 現 나스미디어 경영기획총괄 前 케이티 비서실 2담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용규 | 1975-01 | 2년 | 재선임 | 現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수 | 해당없음 |
| 김덕환 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | 現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사 前 (주)오콘 경영관리 부사장 前 제이더블유파트너스(주) 대표이사 | 글로벌에너지인프라 (주)(대표이사) |
| 주상철 | 1974-12 | 2년 | 신규선임 | 現 법률사무소 세상 대표변호사 現 예일회계법인 회계사 前 동국제강 주식회사 감사위원/사외이사 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1975-01 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수 |
| 김덕환 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사 前 (주)오콘 경영관리 부사장 前 제이더블유파트너스(주) 대표이사 |
| 주상철 | 1974-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법률사무소 세상 대표변호사 現 예일회계법인 회계사 前 동국제강 주식회사 감사위원/사외이사 |
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