정기주주총회결과 2024-03-28 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901685
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,090 | - 매출액 | 20,683 | |
| - 부채총계 | 22,287 | - 영업이익 | 2,716 | ||
| - 자본금 | 3,248 | - 당기순이익 | 3,643 | ||
| - 자본총계 | 71,803 | *주당순이익(원) | 561 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -기타비상무이사 1명 조민기 선임 -사외이사 2명 이필만,고재환 선임 -감사 1명 정왕진 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 제 2-1호: 제 2조 목적 ☞원안대로 가결 제 2-2호: 제 3조 본점의 소재지 및 지점등의 설치 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 기타비상무이사 조민기 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 제 3-2호: 사외이사 이필만 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 제 3-3호: 사외이사 고재환 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 제 4-1호: 감사 정왕진 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필만 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | -홍익대학교 전기공학과 졸업 -디에스기술(주) 전무이사 -한국산업안전보건공단 경기중부지사 지도위원 | - |
| 고재환 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | -광운대학교 전기공학과 졸업 -한국전력공사 과장 -한국전력공사 차장 -SJ엔지니어링/대한이씨엠 이사 -드림엔지니어링(주) 이사(현) | 드림엔지니어링(주)이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정왕진 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -아주대학교 영어영문학과 졸업 -Verizon Korea 한국지사장 -씨트론(주)감사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 신규사업추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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