정기주주총회결과 2024-03-25 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900686
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 661,664 | - 매출액 | 251,559 | |
| - 부채총계 | 272,862 | - 영업이익 | 42,049 | ||
| - 자본금 | 9,404 | - 당기순이익 | 22,507 | ||
| - 자본총계 | 388,801 | *주당순이익(원) | 1,197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 675,436 | - 매출액 | 284,992 | |
| - 부채총계 | 288,530 | - 영업이익 | 33,512 | ||
| - 자본금 | 9,404 | - 당기순이익 | 17,523 | ||
| - 자본총계 | 386,906 | *주당순이익(원) | 1,041 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,404,387,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제16기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 이익배당 결정 내용 보통주 1주당 현금 500원, 총배당금액 9,404,387,500원(발행주식총수 18,808,775주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 김철홍 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 후보자 오종원 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 2003 ~ 2017 : 삼일회계법인 복합4그룹 Director 2017 ~ 2019 : 한영회계법인 ACS Partner 2019 ~ 2021 : 회계법인 이상 Partner (현)동일 산업 주식회사 사외이사 (현)하온회계법인 대표이사 | (현)동일산업 주식회사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종원 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2006 ~ 2011 : 삼일회계법인 공인회계사(KICPA) 2011 ~ 2015 : 동양그룹 전략기획팀장 2015 ~ 2017 : 롯데상사 신사업팀장, 재경팀장 2017 ~ 2021 : 도원회계법인 공기업평가위원 (현) 에스티팜 감사 |
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