주주총회소집결의 2024-02-08 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208901316
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제9기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호:사내이사 이재원 선임의 건, 재선임 - 제3-2호:사내이사 김한철 선임의 건, 재선임 - 제3-3호:사외이사 지영준 선임의 건, 재선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정현해 선임의 건, 재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제9기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | -서울대 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -제14대 성남상의 상임의원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마 각자 대표이사 -현 모카시스템 사내이사 -현 슈프리마에이아이 사내이사 -현 더그루 대표이사 |
| 김한철 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | -University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사 -㈜삼성전자 무선사업부 SW개발 -㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발 -Symphony Teleca(현 Harman) 상무 -㈜오비고 전무/COO -현 슈프리마 각자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지영준 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 의용생체공학 박사 -한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow -서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher -(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO -(주)메디슨 연구소 -현 울산대학교 의공학 교수 -현 슈프리마 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현해 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | -서울대 제어계측공학과 학사 -종합법률사무소 로피스 변호사 -현 슈프리마 감사 |
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