[기재정정]정기주주총회결과 2023-03-28 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901609
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.28 | |
| 3. 정정사유 | 구체화를 위해 본문 내 정관 변경에 따른 사업 목적 변경 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 사업목적 변경 내용 추가 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,495 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 73,173 | - 영업이익 | -36,419 | ||
| - 자본금 | 10,540 | - 당기순이익 | -35,753 | ||
| - 자본총계 | 32,323 | *주당순이익(원) | -1,705 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,687 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 75,365 | - 영업이익 | -37,193 | ||
| - 자본금 | 10,540 | - 당기순이익 | -35,753 | ||
| - 자본총계 | 32,323 | *주당순이익(원) | -1,705 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서준규 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일) - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일) - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 2022년 9월 29일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 25명에 대한주식매수선택권 103,000주 부여 승인의 건 제6-2호 의안 : 임직원 30명에 대한 주식매수선택권 155,500주 부여의 건 승인 - 원안대로 승인(가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서준규 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 의과대학 인하한림교수 - 인하대학교 의과대학 명예교수 - 아산충무병원 비뇨의학과 비뇨의학과장 - 한국혈관과학회장 학회장 - 복지부 선정 인하대병원 성의학특성화센터 센터장 - 과기부 선정 재생성의학연구실 연구실장 - 대한남성과학회 학회장 - 인하대학교 의과대학 비뇨의학과 교수 및 주임교수 - 인하대병원 중앙연구소 소장 - 대한불임학회 부회장 - 영남대학교 의과대학 교수 및 주임교수 - 아세아태평양 성의학회 상임이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 동물용의약품, 의약부외품, 화장품, 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품, 의료용구, 위생용품 제조 및 판매업 9. 의료기구 제조 및 판매업 11. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 12. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 13. 보건의료 등에 관한 연구 14. 국내외의 다른 기관과 공동연구 | 향후 회사에서 필요한 직ㆍ간접적 행위를 포함하기 위해 목적 범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 의약품 제조 및 판매사업 11. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 13. 부동산 임대 및 관리업 14. 기타 위에 부대되는 사업 | 7. 의약품 제조 및 판매업 15. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업, 수입물품 판매업 17. 부동산 매매, 임대 및 관리업 18. 기타 위 사업에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 | 표기 정정 및 조항의 구체화를 위해 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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