주주총회소집결의 2023-03-07 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900673
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서준규 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 2022년 9월 29일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 25명에 대한 주식매수선택권 103,000주 부여 승인의 건 제 6-2호 의안 : 임직원 30명에 대한 주식매수선택권 155,500주 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제10기 정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서준규 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 의과대학 인하한림교수 - 인하대학교 의과대학 명예교수 - 아산충무병원 비뇨의학과 비뇨의학과장 - 한국혈관과학회장 학회장 - 복지부 선정 인하대병원 성의학특성화센터 센터장 - 과기부 선정 재생성의학연구실 연구실장 - 대한남성과학회 학회장 - 인하대학교 의과대학 비뇨의학과 교수 및 주임교수 - 인하대병원 중앙연구소 소장 - 대한불임학회 부회장 - 영남대학교 의과대학 교수 및 주임교수 - 아세아태평양 성의학회 상임이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 동물용의약품, 의약부외품, 화장품, 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품, 의료용구, 위생용품 제조 및 판매업 9. 의료기구 제조 및 판매업 11. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 12. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 13. 보건의료 등에 관한 연구 14. 국내외의 다른 기관과 공동연구 | 향후 회사에서 필요한 직ㆍ간접적 행위를 포함하기 위해 목적 범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 의약품 제조 및 판매사업 11. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 13. 부동산 임대 및 관리업 14. 기타 위에 부대되는 사업 | 7. 의약품 제조 및 판매업 15. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업, 수입물품 판매업 17. 부동산 매매, 임대 및 관리업 18. 기타 위 사업에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 | 표기 정정 및 조항의 구체화를 위해 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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