정기주주총회결과 2023-03-30 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901021
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,044 | - 매출액 | 14,993 | |
| - 부채총계 | 19,335 | - 영업이익 | -2,654 | ||
| - 자본금 | 6,765 | - 당기순이익 | -3,735 | ||
| - 자본총계 | 41,709 | *주당순이익(원) | -278 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 재선임 감사(비상근) 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본및희석주당순이익(손실)으로 기재하였습니다 - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 93.03~05.05 ㈜취영루 생산 본부장 05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사 09.01~현재 자이글㈜ 대표이사 |
| 이승현 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장 09.01~현재 자이글㈜ 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민호식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 84.03~88.04. (주)녹십자 영업 90.05~95.03. (주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자 95.04~02.06. (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자 05.01~07.12. 뉴질랜드 TESOL 과정 이수 10.03~현재. 중소기업컨설팅 업무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이차전지 셀 및 팩의 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅 사업 - 이차 전지 소재의 개발, 제조, 판매, 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅사업 - 상기제반 사업의 엔지니어링 사업, 유지 보수(O&M사업) 관련사업, 관련 건축 사업, 관련 제반 컨설팅 사업 및 "관련제반" 수출 · 수입업 및 부대사업 - 의료용 기기 개발, 제조 및 조립업 - 의료용 기기 도 · 소매업 및 수출 · 수입업 제반 관련 부대 사업 | 신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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