주주총회소집결의 2023-03-15 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902001
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5) 자이글R&D센터 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 93.02. 국립부산수산대학교 자연과학대학 이학사 졸업 93.03~05.05 ㈜취영루 생산 본부장 05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사 09.01~현재 자이글㈜ 대표이사 |
| 이승현 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 93.02 부산 동명대학 정보전자과 졸업 08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장 09.01~현재 자이글㈜ 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민호식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 84.02. 연세대학교 생물학과 졸업 97.08. 서강대학교 마케팅 졸업 84.03~88.04. (주)녹십자 영업 90.05~95.03. (주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자 95.04~02.06. (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자 05.01~07.12. 뉴질랜드 TESOL 과정 이수 10.03~현재. 중소기업컨설팅 업무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이차전지 셀 및 팩의 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅 사업 - 이차 전지 소재의 개발, 제조, 판매, 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅사업 - 상기제반 사업의 엔지니어링 사업, 유지 보수(O&M사업) 관련사업, 관련 건축 사업, 관련 제반 컨설팅 사업 및 "관련제반" 수출 · 수입업 및 부대사업 - 의료용 기기 개발, 제조 및 조립업 - 의료용 기기 도 · 소매업 및 수출 · 수입업 제반 관련 부대 사업 | 신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902001
