정기주주총회결과 2024-03-27 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801228
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 255,836 | - 매출액 | 206,860 | |
| - 부채총계 | 96,443 | - 영업이익 | 30,862 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 28,144 | ||
| - 자본총계 | 159,393 | *주당순이익(원) | 1,818 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,394 | - 매출액 | 203,041 | |
| - 부채총계 | 98,106 | - 영업이익 | 29,290 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 21,770 | ||
| - 자본총계 | 154,288 | *주당순이익(원) | 1,406 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,742,277,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 제30기(2023.1.1 ~ 2023.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 이사 후보 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 함은경 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 김학주 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함은경 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | (現) JW메디칼 대표이사 (前) JW바이오사이언스 대표이사 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW홀딩스 JW경영기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학주 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | (現) 건강보험심사평가원 상근 심사위원 (現) 질병정보자문단 단장 (前) 질병분류심의위원회 위원장 | - |
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