주주총회소집결의 2023-02-09 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209800724
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 후보 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제3호 의안 : 감사 재 선임의 건 (감사 1명) - 감사 후보 박철원 재 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제29기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2023.03.19(일) ~ 2023.03.28(화) (17시까지) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나숙희 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | (現) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW홀딩스 BD사업부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철원 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (現) JW생명과학 감사 (前) 삼성물산 부사장 (前) SDS 상근 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209800724
