주주총회소집결의 2023-03-14 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900698
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -제1호 의안:제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정배당금 90원) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 문헌주 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 안보근 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 박민수 재선임의 건 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억) -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 주주총회에서는 질의응답이 진행되지 않을 예정입니다. 회사 사업 현황과 전망에 관련된 내용은 회사 홈페이지에 게재된 자료를 참고 해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문헌주 | 1980-10 | 2 | 재선임 | 고려대학교 통계/지구환경과학 학사 前 이랜드 그룹 근무 現 에코마케팅 사내이사 |
| 안보근 | 1983-10 | 2 | 재선임 | 전주대학교 광고홍보학 학사 現 에코마케팅 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박민수 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 충남대학교 전산학 학사 現 (주)핑거 사내이사 | (주)핑거(사내이사) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900698
