정기주주총회결과 2024-03-27 12:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800258
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 408,425 | - 매출액 | 731,068 | |
| - 부채총계 | 252,818 | - 영업이익 | 29,489 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 4,282 | ||
| - 자본총계 | 155,607 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,359 | - 매출액 | 5,134 | |
| - 부채총계 | 1,413 | - 영업이익 | 3,090 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | -4,325 | ||
| - 자본총계 | 277,946 | *주당순이익(원) | -143 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,065,515,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 겸 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재승 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | (現) 다음정보기술 대표이사 (前) 한국전력공사 신송전 사업처장 (前) 한국전력공사 송변전운영처장 | (現) 다음정보기술 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재승 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 다음정보기술 대표이사 (前) 한국전력공사 신송전 사업처장 (前) 한국전력공사 송변전운영처장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. IDC 센터 관련 투자 사업 일체 12. 전기차 전극제, 항공우주산업, 자동차부품 등에 들어가는 합금소재 판매사업 일체 13. 초전도체 케이블 관련 사업 일체 | 신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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