[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-11-29 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000978
| 2023 년 11 월 29 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 2. 의결권 위임에 관한 사항 - 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 | 부 | 주주총회 개최 시간 변경 | (일시) 2023년 12월 12일 오전 9시 주주총회 개회 전 | (일시) 2023년 12월 12일 오전 11시 주주총회 개회 전 |
| 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 (일시) | 부 | 주주총회 개최 시간 변경 | 2023 년 12 월 12 일 오전 9 시 | 2023 년 12 월 12 일 오전 11 시 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 11월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: LS전선아시아 주식회사 주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 4층 전화번호: 02-2189-8974 |
| 작 성 자: | 성 명: 박종석 부서 및 직위: 경영지원팀 과장 전화번호: 02-2189-8974 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | LS전선아시아 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 27일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 12일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 11월 30일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| LS전선아시아 주식회사 | 보통주 | 297,303 | 0.97 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘에스전선(주) | 최대주주 | 보통주 | 16,715,624 | 54.58 | 최대주주 | - |
| 구자균 | 계열사임원 | 보통주 | 267,550 | 0.87 | 계열사임원 | - |
| 구자열 | 계열사임원 | 보통주 | 401,340 | 1.31 | 계열사임원 | - |
| 구자용 | 계열사임원 | 보통주 | 267,550 | 0.87 | 계열사임원 | - |
| 구자은 | 계열사임원 | 보통주 | 347,820 | 1.14 | 계열사임원 | - |
| 구자철 | 계열사임원 | 보통주 | 197,550 | 0.65 | 계열사임원 | - |
| 이상호 | 임원 | 보통주 | 8,000 | 0.03 | 임원 | - |
| 주완섭 | 임원 | 보통주 | 2,850 | 0.01 | 임원 | - |
| 강영성 | 계열사임원 | 보통주 | 1,025 | 0.00 | 계열사임원 | - |
| 김승환 | 계열사임원 | 보통주 | 100 | 0.00 | 계열사임원 | - |
| 홍의석 | 계열사임원 | 보통주 | 5 | 0.00 | 계열사임원 | - |
| 이상림 | 계열사임원 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 계열사임원 | - |
| 구은희 | 기타 | 보통주 | 447,020 | 1.46 | 기타특수관계자 | - |
| 계 | - | 18,658,434 | 60.93 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종석 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김광진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 27일 | 2023년 11월 30일 | 2023년 12월 11일 | 2023년 12월 12일 |
나. 피권유자의 범위
| - 주주명부 기준일 : 2023년 11월 10일 ※ 주주 전체 |
| - 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| LS전선아시아 주식회사 | http://www.lscnsasia.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 현장 접수 (일시) 2023년 12월 12일 오전 11시 주주총회 개회 전 (장소) 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 2. 우편 접수 (일시) 2023년 12월 11일까지 (장소) 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 4층 LS전선아시아 주식회사 (우편번호 04386) 의결권담당자 앞 (전화번호) 02-2189-8974 (팩스번호) 031-428-0289 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023 년 12 월 12 일 오전 11 시 |
| 장 소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 12월 2일 오전 9시 ~ 2023년 12월 11일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 1조 (상호) 이 회사는 엘에스전선 아시아 주식회사라 한다. 영문으로는 LS Cable & System Asia Ltd.라 표기한다. | 제 1조 (상호) 이 회사는 LS에코에너지 주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스에코에너지 주식회사, 영문으로는 LS Eco Energy Ltd.라 표기한다. | 사업 확장에 따른 기업 이미지 제고를 위한 상호 변경 |
제 2조 (목적) <신설> | 제 2조 (목적) (추가) ⑧ 해저케이블 사업에 대한 투자 및 관련 일체의 사업 ⑩ 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 일체의 사업 |
|
제 4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lscnsaisa.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울시에서 발행되는 한국경제일보(신문)에 게재한다. | 제 4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.lsecoenergy.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발간하는 일간신문 한국경제에 게재한다. | 상호 변경에 따른 법인홈페이지 도메인 변경 및 공고 신문 문구정비 |
제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 모회사 본점 소재지(안양시) 및 모회사의 주요 사업장(구미시, 동해시) 또는 이의 인접지역에서 개최할 수 있다. | 주주총회 진행 장소 추가 확보를 위한 개최지 추가 |
| 부 칙 <신 설> | 부칙 (2023년 12월 12일) 이 정관은 2023년 12월 12일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000978
