주주총회소집결의 2023-02-08 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800726
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 심의사항 ① 제1호 의안:제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이상호 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김양우 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안: 기타비상무이사 주완섭 선임의 건 (신규선임) ③ 제3호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 김양우 선임의 건 (재선임) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | (現) LS전선(주) CFO (前) Cyprus CFO (前) KPMG-New York Office |
| 김양우 | 1969-11 | 3 | 재선임 | (現) 에스지프라이빗에쿼티 본부장 (前) 마이다스프라이빗에쿼티 부대표 (前) CJ제일제당 상무 |
| 주완섭 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | (現) LS전선(주) 통신/산업솔루션사업본부장 (前) LS전선(주) 경영지원본부장 (前) LS전선(주) 전략기획부문장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양우 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現) 에스지프라이빗에쿼티 본부장 (前) 마이다스프라이빗에쿼티 부대표 (前) CJ제일제당 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800726
