주요사항보고서(유상증자결정) 2024-01-17 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117000344
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 1 월 17 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 젠큐릭스 | |
| 대 표 이 사 : | 조 상 래 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로243, 지하이시티 15층 | |
| (전 화) 070-7432-9481 | ||
| (홈페이지) http://gencurix.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 박 정 도 |
| (전 화) 070-7432-9481 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 670,016 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 13,749,236 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 3,999,995,520 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,970 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 5,796 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 3 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 2항'에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은가격을 기준주가로 하여 3%의 할증률을 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 절사함) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 2항 | ||
| 9. 납입일 | 2024년 01월 25일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 02월 16일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 01월 17일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶ 기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 4,708,165 | 27,912,681,190 | 5928.6 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 732,176 | 4,330,874,740 | 5915.1 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 122,967 | 712,760,130 | 5796.4 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 5880.0 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 5796.4 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 3 | ||
| 발행가액 | 5,970 | ||
- 발행가액은 기준주가에서 3%의 할증률을 적용하되, 원단위 미만은 절사함
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
당사 정관 제10조 제2항 | 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘비 파나진(주) | - | 사업 협력 등 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 에이치엘비파나진(주) 전환사채 인수 : 20억원 (주1) | 670,016 | 보호예수 1년 |
(주1) 당사는 2024년 1월 17일, 에이치엘비파나진(주)가 발행하는 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채(납입일 : 2024년 1월 24일)를 인수하기로 이사회에서 결의하였습니다. 자세한 사항은 같은날 제출한 "주권 관련 사채권 취득(자율공시)"를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이치엘비 파나진(주) | 8,525 | 장인근 | 0 | - | - | 에이치엘비(주) | 9.37 |
| - | - | - | - | - | - | ||
- 상기 출자자수 및 지분율은 2023년 9월 30일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 34,673 | 매출액 | 14,171 |
| 부채총계 | 2,984 | 당기순손익 | 2,240 |
| 자본총계 | 31,689 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 16,068 | 감사의견 | 적정 |
- 상기 내역은 2022년 12월 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117000344
