전환가액의조정 (제5회차) 2023-04-20 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230420900528
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 20,050 | 16,210 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 18,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 897,755 | 1,110,425 | ||
| 3. 조정사유 | 시가를 하회하는 유상증자 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 주식분할, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정내역 - 조정 전 전환가액 : 20,050원 - 기발행주식수(A) : 6,987,592주 - 신발행주식수(B) : 6,474,000주 - 1주당 발행가격(C) : 3,925원 - 시가(D) : 6,534원 - 조정후 전환가액 : 16,210원 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-04-20 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-12-08 전환가액의조정(제5회차) 2021-05-31 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-09-08 전환가액의조정 | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230420900528
