주주총회소집결의 2023-03-16 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901738
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제12기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 박정도 선임의 건(신규) ○ 제3호 의안: 감사 정재환 선임의 건(신규) ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 우리회사 홈페이지와 정정공시를 통해 변경사항을 사전에 안내 드릴 예정입니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다 - 당사는 정기주주총회 종료 이후 주주간담회를 진행할 예정입니다. 주주간담회에 관한 사항은 당사 홈페이지의 "주주간담회 개최 안내 공지"를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정도 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | - 현) 젠큐릭스 경영관리본부장 - SC제일은행 Head of Country Finance |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재환 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 현) 법무법인 시아 파트너 변호사 - 종로구 지방세 심의위원 - 양천구청 법률 고문 - 법무법인 다온 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901738
