정기주주총회결과 2023-03-28 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900585
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,042 | - 매출액 | 120,239 | |
| - 부채총계 | 24,975 | - 영업이익 | 25,363 | ||
| - 자본금 | 8,296 | - 당기순이익 | 13,337 | ||
| - 자본총계 | 218,067 | *주당순이익(원) | 848 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 261,999 | - 매출액 | 147,161 | |
| - 부채총계 | 36,501 | - 영업이익 | 25,357 | ||
| - 자본금 | 8,296 | - 당기순이익 | 21,849 | ||
| - 자본총계 | 225,498 | *주당순이익(원) | 1,401 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,578,641,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인/사내이사 1인/사외이사 4인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 제12기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(차등배당 : 최대주주/특수관계인 1주당 100원, 일반주주 1주당 300원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 3인) 제2-1호 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 서재정 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 강종원 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 고현적 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 이현호 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규선임의 건(분리선출) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 강종원 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원회 위원 고현적 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 1주당 배당금은 일반주주(5,024,985주)에 대한 배당금이며, 최대주주 및 관계사 등(10,711,455주)은 주당 100원 차등배당 실시 | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜화천기계공업 대표이사 前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 서재정 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 동의대학교 전기공학 학사 중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 (주)디에스 제조품질총괄 前 레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장) 現 레이언스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강종원 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 세무사/고문 | - |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 | 램테크놀러지(주) 감사(비상근) |
| 이현호 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공업화학 학사 미국 Stanford University 화학공학과 석사 미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사 前 삼성SDI 중앙연구소 책임연구원 前 University of California, San Francisco 방문교수 現 명지대학교 화학공학과 교수 | - |
| 최용규 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 학사 前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사 前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등 現 법무법인 도울 대표번호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종원 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 세무사/고문 |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 |
| 최용규 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 학사 前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사 前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등 現 법무법인 도울 대표번호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900585
