주주총회소집결의 2023-03-13 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900476
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제12기 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(차등배당 : 최대주주/특수관계인 1주당 100원, 일반주주 1주당 300원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 3인) 제2-1호 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서재정 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 강종원 재선임의 건 제2-4호 : 사외이사 고현적 재선임의 건 제2-5호 : 사외이사 이현호 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규선임의 건(분리선출) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 강종원 재선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 고현적 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜화천기계공업 대표이사 前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 서재정 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 동의대학교 전기공학 학사 중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 (주)디에스 제조품질총괄 前 레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장) 現 레이언스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강종원 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 세무사/고문 | - |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 | 램테크놀러지(주) 감사(비상근) |
| 이현호 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공업화학 학사 미국 Stanford University 화학공학과 석사 미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사 前 삼성SDI 중앙연구소 책임연구원 前 University of California, San Francisco 방문교수 現 명지대학교 화학공학과 교수 | - |
| 최용규 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 학사 前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사 前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등 現 법무법인 도울 대표번호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종원 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 세무사/고문 |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 |
| 최용규 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 학사 前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사 前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등 現 법무법인 도울 대표번호사 |
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