의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001430
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 지노믹트리 주 소: 대전 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) 전화번호: 042-861-4551 |
| 작 성 자: | 성 명: 김경범 부서 및 직위: 경영지원본부 차장 전화번호: 042-861-4551 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 지노믹트리 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 지노믹트리 | 보통주 | 380,360 | 1.61 | 본인 | 자기주식 |
※ 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안성환 | 최대주주 | 보통주 | 3,719,103 | 15.74 | 최대주주 | - |
| 오태정 | 등기임원 | 보통주 | 135,647 | 0.57 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 3,854,750 | 16.31 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김경범 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 윤종민 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 16일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 지노믹트리 홈페이지 | https://genomictree.com/ko/news-ir/news | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소: 대전 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) 지노믹트리 경영관리팀(우편번호 34027) ·전화번호: 042-861-4551 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2024년 3월 16일 ~ 3월 28일 제24기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 대전 유성구 테크노10로 44-6(탑립동), (주)지노믹트리 A동 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회 참석 시 준비물 - 주주총회 참석 시, 주주 본인의 경우 본인의 신분증, 대리인의 경우 대리인 본인의 신분증과 위임장 및 위임인(주주)의 인감증명서를 반드시 지참하셔야 합니다. 상기 준비물을 미지참하는 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 유의해 주시기 바랍니다.. - 대리인의 경우 위임장에는 주주와 대리인의 인적사항이 기재되어 있어야 하며, 위임인(주주)의 인감 날인이 필요합니다. |
제1호 의안: 제24기(2023. 1. 1.~2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
※ 당사 및 주요 종속회사인 Promis Diagnostics, Inc.(종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)는 다양한 암종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 동일한 사업을 영위하는 업체로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다.
(가) 영업개황
당사는 보건의료시장의 미충족 요구(Unmet Needs)를 충족시킬 수 있는 혁신적인 바이오마커 기반 체외 암 조기진단 기술 및 제품을 개발하고 있는 암 조기진단 전문 바이오기업 입니다. '건강한 삶의 질 개선과 총 의료비 절약에 기여' 라는 비전으로 2000년 10월에 설립되었습니다.
당사의 주력 사업은 신규 바이오마커를 발굴, 검증, 임상적 유효성 검증, 인허가 등 일련의 과정을 통해 다양한 암 종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 것이며, 핵심 기술을 기반으로 지속적인 신규 암 조기진단 제품 개발, 기존 암 조기진단 제품의 개량, 분자유전진단 제품의 신규 출시를 통해 세계적인 분자진단 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 분야 | 세부사업 | 사업내용 | 제품명 | 비고 |
| 체외진단 (IVD)서비스 | 분자진단검사 | 바이오마커를 이용한 체액 기반의 암 조기진단 사업 | 1. EarlyTect Colon Cancer 2. EarlyTect Bladder Cancer 3. EarlyTect Lung Cancer | 1. 서비스 제공 중, 고위험군 조기진단을 위한 확증임상 진행 중 2. 확증임상 등록 완료 및 테스트 완료 3. 업그레이드 제품 개발 중 |
| 유전체분석서비스 | 마이크로어레이 및 차세대염기서열(NGS) 외 분석기법 이용한 유전체 분석 | 1. 유전체분석서비스 | 1. 서비스 제공 중 | |
당사는 현재 대장암, 방광암 및 폐암 조기진단을 위한 고성능 신규 메틸화 바이오마커들을 성공적으로 개발하여 원천성을 확보하고 있으며, 현재는 이들 바이오마커들을 이용한 암 조기진단제품인 EarlyTect 제품군 개발을 완료 또는 업그레이드를 진행하고 있으며, 이중 대장암 조기진단제품은 상용화 중입니다.
암 조기진단기술 - EarlyTect Cancer 시리즈 제품군 |
(2) 시장점유율
당사의 주력사업인 후성유전 바이오마커 기반 암 분자진단 사업의 경우 당사에서 2018년 대장암 진단 제품을 한국식약처 허가 후 판매, 미국 이그잭트 사이언스(Exact Sciences)사에서 2014년 대장암 진단 제품을 미국 FDA 허가 후 판매중이며, 2016년 독일의 에피지노믹스(Epigenomics)사가 대장암 진단 제품을 미국 FDA로부터 허가 받았습니다. 체액을 이용한 암 분자진단시장은 기존에 존재하지 않았던 Emerging Market으로 향후 빠른 성장이 기대되는 시장입니다.
(3) 시장의 특성
당사는 체액 대상 신규 바이오마커 기반 체외 암 조기진단 진단 제품을 개발하고 사용목적에 맞는 임상적 유효성을 입증하여 사업화하는 체외 암 조기진단 사업을 영위하고 있습니다. 체외 암 조기진단은 무증상의 거의 모든 성인이 목표시장 대상이 되므로 향후 성장 잠재력 및 시장성이 매우 높은 분야입니다. 그러나, 보건의료시장에서 받아들일 만한 수준으로 임상성능이 입증된 신규 바이오마커 개발은 고도의 기술력, 시간 및 비용을 요구하는 과정입니다. 또한 바이오마커를 활용한 체외 암 조기진단 제품이 시장에 진입하기 위해서는 제품의 사용목적에 맞는 대규모 임상검증을 통한 인허가 절차가 필요하며, 이 과정에서 임상시험 실패 또는 까다로운 인허가 절차 등의 위험성이 존재할 수 있는 시장의 특성을 가지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 당사의 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 암 조기진단 제품의 개량제품 개발 및 적응증 확장 그리고 신규 암 조기진단 제품 개발을 통하여 사업을 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.
1) 대장암 조기진단 제품 사업 확장을 위한 대장암 고위험군 대상 대장암 조기진단 제품 개발 계획
당사는 대한대장항문학회와 공동으로 진행한 대장암 고위험군 대상 대장암 조기진단에 대한 유효성을 평가하기 위하여 1,124명을 대상으로 성공적인 탐색임상시험 결과를 얻었습니다. 이 결과를 근거로 대장암 고위험군 대상 조기진단 (선별) 목적으로 한국 식약처로부터 신규허가를 받기 위한 제품의 국내 허가용 확증임상시험을 계획하였습니다. 이번 임상시험은 대한소화기학회 장종양연구회 산하 전국15개 대형병원이 참여하고, 40세 이상 무증상 일반인 중 대장암 고위험군 2,358명을 대상으로 1차 유효성 평가로 대장암 진단에 대한 민감도와 특이도를 평가하고, 현재 대장암 선별검사 목적으로 사용하고 있는 분변잠혈검사 대비 비열등성을 2차적으로 검증하는 디자인으로 진행하고 있습니다. 임상시험 종료 후 저널 발표와 병행하여 한국식약처 허가를 득할 계획이며, 이를 기반으로 보험급여등재와 궁극적으로는 국가 암검진 프로그램에 진입할 수 있도록 추진할 계획입니다.
2) 방광암 조기진단 제품 개발 계획
방광암 조기진단 제품은 두 가지 목적으로 개발하고 있습니다. 첫째는 혈뇨 환자 대상 방광경 검사를 받을 고위험군 환자를 조기에 진단하기 위한 제품이고, 둘째는 방광암 수술 후 재발 모니터링 용도의 제품 개발을 계획하고 있습니다. 혈뇨 환자 대상 방광암 조기진단 제품의 경우, 두 번에 걸친 충남대학교 병원과의 후향적 및 전향적 탐색임상시험 결과 긍정적인 결과를 도출하였습니다. 이를 근거로 방광암 진단제품 국내 제조허가용 확증 임상시험을 계획하였습니다. 대한비뇨기종양학회 산하 9개 대학병원이 참여하여 전향적인 설계로 진행되며, 40세 이상 혈뇨 환자 1,549명을 대상으로 1차 유효성 평가는 방광암 진단에 대한 민감도와 특이도를 평가하고, 현재 방광암 보조진단목적으로 사용되고 있는 NMP22 검사 대비 민감도 및 특이도를 2차 평가로 비교하는 디자인으로 진행하고 있으며, 대상자 등록 및 검사테스트는 완료하였습니다. 향후 한국식약처 허가를 득하기 위한 준비작업을 진행하고 있습니다.
3) 폐암 조기진단 제품 개발 계획
우리나라 폐암 검진권고안에 따르면 55세에서 74세까지 30갑년 이상 흡연자를 대상으로 저선량 흉부 CT 검사에서 폐결절 등의 이상병변으로 확인된 환자 중 폐암으로 확진 되는 환자는 5%이하로 위양성률이 매우 높은 문제점이 있습니다. 이렇게 폐결절 또는 폐암 의심환자를 대상으로 폐암여부를 확인하기 위해서는 후속검사로서 기관지경 검사를 통한 조직검사와 세포검사를 진행하게 되고 만약 기관지경으로 조직생검 검사가 불가능하거나 세포검사에서 음성으로 나오는 경우는 피부통과 흡입생검 또는 폐절제술을 하게 되는데 피부통과 흡입생검 (PNAB)의 경우 바늘이 통과할 때 폐가 찢어져 기흉이 발생하는 빈도가 5%에 이르고 심한 출혈 등에 대한 부작용도 심각한 문제입니다. 또한 폐절제술은 사망률도 1%에 이를 만큼 매우 위험하고 또 정서상 진단을 위해 전신마취를 하고 수술을 받으려 하지 않습니다. 따라서 의료현장에서의 Unmet Needs에 따라 저선량 흉부 CT검사에서 이상병변이 있는 양성환자 중 후속검사를 시행해야 하는 폐암 고위험군 환자를 구분할 수 있는 체외 분자진단제품 개발을 진행하고 있습니다.
이를 위하여 저선량 흉부 CT 검사상 폐결절 환자 대상 폐암 조기진단에 대한 유효성 평가를 위한 1차 탐색임상시험 결과, 조기암에 대한 민감도가 미흡하다고 판단되어, 신규 마커 추가를 통한 성능이 개선된 버전-업 제품 개발 및 소규모 탐색연구를 진행하고 있습니다.
4) 신규 암 조기진단용 바이오마커 마커 개발 계획
당사의 기존 3종 암에 대한 조기진단 제품 이외에 후속 제품으로 전립선암 (혈액) 그리고 난소암 (혈액) 조기진단을 위한 신규 바이오마커를 개발할 계획입니다. 이를 위하여 바이오마커 발굴을 위한 해당 암 조직을 확보하고 당사가 보유하고 있는 핵심기술인 Methyl-Discovery 바이오마커 발굴엔진을 활용하여 신규 바이오마커 발굴작업을 완료하였습니다.
현재 전립선암 조기진단 목적으로 사용하고 있는 전립선 특이항원(PSA) 검사는 전립선암에 대한 민감도는 90%정도로 높으나, 특이도가 10~30% 정도로 낮아 PSA 양성환자 중 전립선암으로 진단되는 환자는 20~30% 정도로 낮습니다. 따라서 전립선암 확진을 위한 불필요한 영상검사나 조직검사가 이루어져 의료비용이 증가하고 환자에게 불편함을 야기하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 고성능 바이오마커의 개발을 필요로 하고 있습니다. 당사는 혈액을 이용하여 PSA의 단점을 해결해 줄 수 있는 분자진단제품 개발을 계획하고 있습니다.
여성암인 난소암은 초기증상이 뚜렷하지 않고 비특이적이기 때문에 조기진단이 어려워 사망률이 높은 암입니다. 난소암은 발견 시 75%정도가 3~4기의 말기암으로 조기진단이 중요한 질병입니다. 현재 종양표지자인 CA-125검사가 조기진단목적으로 사용되고 있으나, 민감도(79%) 및 특이도(78%)가 낮아, CA-125를 보완, 대체 할 수 있는 새로운 바이오마커의 개발을 요구하고 있습니다. 당사는 혈액을 이용하여 난소암을 조기에 진단할 수 있는 분자진단제품 개발을 위한 초기 임상연구를 진행하고 있습니다.
5) mRNA 기반 암 치료제 및 백신 개발 기초 연구
당사는 암을 조기에 진단할 수 있는 체외분자진단제품을 개발하고 사업화하는데 주력하고 있습니다만, 보유하고 있는 각 암종별 바이오마커를 활용해 미래 사업으로 mRNA 기반 암 치료제 개발을 계획하고 있습니다. 암 조기진단용 메틸화 바이오마커들은 정상조직에 비해 해당 암 조직에서 발현이 차단되어 주로 암 억제 유전자로서의 역할을 하므로 치료제 표적이 될 수 있습니다. 즉, 외부에서 해당 유전자의 발현을 회복시켜주면, 암 억제 기능이 되살아나서 암세포의 사멸을 유도할 수 있는데 이를 위해 현재 mRNA 발현을 위한 플랫폼 기술을 독자적으로 개발하여 특허화 하였습니다. 현재 이 플랫폼 기술을 활용하여 암치료제 타겟 개발을 위한 후보군 발굴 및 mRNA 백신 개발을 위한 기초연구를 진행하고 있습니다. 또한 항체 및 면역치료제 그리고 암치료 백신 개발을 위한 연구들로 확대할 계획입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표
연 결 재 무 상 태 표
| 제24(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제23(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 95,371,216,840 | 117,999,575,199 |
| 현금및현금성자산 | 45,269,444,715 | 67,571,737,858 |
| 매출채권 | 388,287,491 | 1,031,113,706 |
| 단기금융상품 | 47,876,934,744 | 47,033,387,000 |
| 재고자산 | 496,531,424 | 635,451,026 |
| 미수금 | 1,714,000 | 214,730 |
| 미수수익 | 284,472,330 | 143,890,685 |
| 파생상품자산 | - | 450,856,684 |
| 선급금 | 217,174,619 | 193,023,832 |
| 선급비용 | 340,261,185 | 366,954,525 |
| 부가세대급금 | 55,625,772 | 57,260,531 |
| 당기법인세자산 | 440,770,560 | 515,684,622 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 37,472,824,490 | 44,910,354,634 |
| 투자유가증권 | 8,797,110,166 | 9,153,987,995 |
| 투자부동산 | 4,329,280,750 | 4,314,137,538 |
| 장기금융상품 | 5,251,008,000 | 11,982,464,000 |
| 유형자산 | 17,300,393,851 | 17,728,947,229 |
| 사용권자산 | 159,180,994 | 137,453,071 |
| 무형자산 | 1,356,754,660 | 1,553,917,382 |
| 임차보증금 | 275,911,347 | 33,083,782 |
| 장기선급비용 | 3,184,722 | 6,363,637 |
| 자산총계 | 132,844,041,330 | 162,909,929,833 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 5,281,364,782 | 53,442,112,741 |
| 매입채무 | 66,788,260 | 132,600,114 |
| 미지급금 | 537,505,324 | 851,264,239 |
| 당기법인세부채 | - | 1,703,251 |
| 미지급비용 | 1,432,636,038 | 1,821,408,086 |
| 예수금 | 695,337,368 | 68,318,192 |
| 선수금 | 100,857,761 | 120,502,537 |
| 선수수익 | 644,700 | 9,802,650 |
| 유동성전환사채 | 1,689,724,426 | 29,042,512,577 |
| 유동성파생상품부채 | 710,453,334 | 21,341,204,136 |
| 유동성리스부채 | 47,417,571 | 52,796,959 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,530,899,679 | 1,910,779,684 |
| 순확정급여부채 | 2,290,473,780 | 1,202,152,600 |
| 임대보증금 | 24,424,176 | 24,005,551 |
| 장기미지급금 | 25,517,151 | 20,382,944 |
| 리스부채 | 97,515,668 | 84,625,211 |
| 이연법인세부채 | 92,968,904 | 579,613,378 |
| 부채총계 | 7,812,264,461 | 55,352,892,425 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 지배기업의 소유지분 | 124,736,301,072 | 107,054,758,721 |
| 자본금 | 12,006,167,000 | 10,668,139,500 |
| 자본잉여금 | 79,350,817,845 | 44,471,962,472 |
| 기타자본항목 | (679,917,879) | 9,953,773,336 |
| 기타포괄손익누계액 | 2,785,106,898 | 1,984,828,456 |
| 이익잉여금(결손금) | 31,274,127,208 | 39,976,054,957 |
| Ⅱ.비지배지분 | 295,475,797 | 502,278,687 |
| 자본총계 | 125,031,776,869 | 107,557,037,408 |
| 부채와자본총계 | 132,844,041,330 | 162,909,929,833 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 3,418,009,378 | 29,865,674,706 |
| Ⅱ. 매출원가 | 3,688,031,590 | 4,871,413,963 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (270,022,212) | 24,994,260,743 |
| 판매비와관리비 | 17,033,467,378 | 22,588,898,626 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (17,303,489,590) | 2,405,362,117 |
| 기타수익 | 386,138,809 | 728,815,742 |
| 기타비용 | 194,175,761 | 311,014,019 |
| 금융수익 | 10,085,073,805 | 6,779,860,560 |
| 금융비용 | 2,476,882,671 | 13,296,378,616 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (9,503,335,408) | (3,693,354,216) |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | (496,608,540) | 2,544,034,298 |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (9,006,726,868) | (6,237,388,514) |
| 지배기업지분 | (8,756,036,788) | (6,630,819,371) |
| 비지배지분 | (250,690,080) | 393,430,857 |
| Ⅷ. 세후기타포괄손익 | 854,387,481 | 1,972,508,225 |
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 54,109,039 | 172,486,188 |
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소 | 54,109,039 | 172,486,188 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 800,278,442 | 1,800,022,037 |
| (1) 해외사업환산손익 | 800,278,442 | 1,800,022,037 |
| Ⅸ. 총포괄손익 | (8,152,339,387) | (4,264,880,289) |
| 지배기업지분 | (7,945,536,497) | (4,767,158,976) |
| 비지배지분 | (206,802,890) | 502,278,687 |
| Ⅹ. 지배기업지분에 대한 주당순이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (391)원 | (316)원 |
| 희석주당이익(손실) | (449)원 | (316)원 |
- 연결 자본본동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 지배기업의 소유지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 소 계 | ||||
| 2022.01.01(전기초) | 10,551,352,000 | 42,879,368,873 | 15,050,977,968 | 184,806,419 | 46,434,388,140 | 115,100,893,400 | - | 115,100,893,400 | |
| Ⅰ. 당기총포괄손익 | |||||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (6,630,819,371) | (6,630,819,371) | 393,430,857 | (6,237,388,514) | |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 172,486,188 | 172,486,188 | - | 172,486,188 | |
| 3. 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,800,022,037 | - | 1,800,022,037 | 108,847,830 | 1,908,869,867 | |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | 249,513,576 | - | - | 249,513,576 | - | 249,513,576 | |
| 2. 자기주식 매입 | - | - | (4,984,397,700) | - | - | (4,984,397,700) | - | (4,984,397,700) | |
| 3. 전환우선주의 보통주 전환 | 57,260,000 | (61,327,588) | - | - | - | (4,067,588) | - | (4,067,588) | |
| 4. 전환사채의 보통주 전환 | 59,527,500 | 1,653,921,187 | (362,320,508) | - | - | 1,351,128,179 | - | 1,351,128,179 | |
| 2022.12.31(전기말) | 10,668,139,500 | 44,471,962,472 | 9,953,773,336 | 1,984,828,456 | 39,976,054,957 | 107,054,758,721 | 502,278,687 | 107,557,037,408 | |
| 2023.01.01(당기초) | 10,668,139,500 | 44,471,962,472 | 9,953,773,336 | 1,984,828,456 | 39,976,054,957 | 107,054,758,721 | 502,278,687 | 107,557,037,408 | |
| Ⅰ. 당기총포괄손익 | |||||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (8,756,036,788) | (8,756,036,788) | (250,690,080) | (9,006,726,868) | |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | 54,109,039 | 54,109,039 | - | 54,109,039 |
| 3. 해외사업환산손익 | 17 | - | - | - | 800,278,442 | - | 800,278,442 | 43,887,190 | 844,165,632 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | - | ||||||||
| 1. 주식보상비용 | 17 | - | - | 1,633,269,086 | - | - | 1,633,269,086 | - | 1,633,269,086 |
| 2. 전환우선주의 보통주 전환 | 16 | 66,440,000 | 1,369,004,556 | (1,438,548,446) | - | - | (3,103,890) | - | (3,103,890) |
| 3. 전환사채의 보통주 전환 | 14,16 | 1,271,587,500 | 33,509,850,817 | (6,780,569,511) | - | - | 28,000,868,806 | - | 28,000,868,806 |
| 4. 전환사채 콜옵션 행사 | - | - | (4,047,842,344) | - | - | (4,047,842,344) | - | (4,047,842,344) | |
| 2023.12.31(당기말) | 12,006,167,000 | 79,350,817,845 | (679,917,879) | 2,785,106,898 | 31,274,127,208 | 124,736,301,072 | 295,475,797 | 125,031,776,869 | |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (10,880,529,595) | 4,285,629,194 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (12,499,936,029) | 5,310,719,518 |
| 이자의 수취 | 1,545,499,852 | 1,071,125,197 |
| 법인세의 환급(납부) | 73,906,582 | (2,096,215,520) |
| 투자활동으로인한현금흐름 | 8,119,075,175 | 14,069,030,291 |
| 단기금융상품의 순증감 | 5,522,262,841 | 32,867,420,650 |
| 장기금융상품의 증가 | - | (19,408,000,000) |
| 투자활동에서 발생한 이자의 수취액 | 2,296,050,128 | 1,564,830,936 |
| 투자활동에서 발생한 배당의 수취액 | 844,376,127 | 854,565,495 |
| 유형자산의 취득 | (239,082,512) | (1,762,477,748) |
| 유형자산의 처분 | - | 21,363,637 |
| 무형자산의 취득 | (49,316,237) | (61,643,746) |
| 투자유가증권 처분 | 5,828 | - |
| 임대보증금의 증가 | - | (18,734,000) |
| 임차보증금의 증가 | (279,961,000) | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 11,705,067 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | (20,496,868,458) | (19,524,691,433) |
| 리스부채의 감소 | (54,299,848) | (252,262,414) |
| 전환사채 상환 | - | (14,281,817,026) |
| 자기주식 취득 | - | (4,984,397,700) |
| 전환우선주 보통주 전환비용 | (3,103,890) | (4,067,588) |
| 전환사채 보통주 전환비용 | (35,944,720) | (2,146,705) |
| 전환사채 콜옵션 행사 | (20,403,520,000) | - |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (23,258,322,878) | (1,170,031,948) |
| 기초 현금및현금성자산 | 68,125,484,404 | 66,461,299,762 |
| 환율변동 | 402,283,189 | 2,280,470,044 |
| 기말 현금및현금성자산 | 45,269,444,715 | 67,571,737,858 |
※ 주석사항은 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제24(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제23(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 지노믹트리 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 66,522,091,087 | 85,355,510,679 |
| 현금및현금성자산 | 44,706,783,281 | 35,817,756,081 |
| 매출채권 | 3,857,090,000 | 214,143,185 |
| 단기금융상품 | 16,129,882,683 | 47,033,387,000 |
| 재고자산 | 496,531,424 | 635,451,026 |
| 미수금 | 1,714,000 | 214,730 |
| 미수수익 | 284,472,330 | 143,890,685 |
| 파생상품자산 | - | 450,856,684 |
| 선급금 | 217,174,619 | 193,023,832 |
| 선급비용 | 333,077,938 | 353,836,285 |
| 부가세대급금 | 55,625,772 | 57,260,531 |
| 당기법인세자산 | 439,739,040 | 455,690,640 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 65,210,791,395 | 76,253,658,373 |
| 투자유가증권 | 8,797,110,166 | 9,153,987,995 |
| 장기금융상품 | 5,251,008,000 | 11,982,464,000 |
| 종속기업투자주식 | 40,743,195,180 | 44,514,223,608 |
| 유형자산 | 8,624,681,384 | 8,872,395,926 |
| 사용권자산 | 159,180,994 | 137,453,071 |
| 무형자산 | 1,356,519,602 | 1,553,686,354 |
| 임차보증금 | 275,911,347 | 33,083,782 |
| 장기선급비용 | 3,184,722 | 6,363,637 |
| 자산총계 | 131,732,882,482 | 161,609,169,052 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,490,105,904 | 53,040,652,012 |
| 매입채무 | 66,788,260 | 132,600,114 |
| 미지급금 | 455,868,523 | 532,694,053 |
| 미지급비용 | 1,355,249,409 | 1,745,268,196 |
| 예수금 | 63,746,620 | 63,904,440 |
| 선수금 | 100,857,761 | 120,502,537 |
| 선수수익 | - | 9,169,000 |
| 유동성전환사채 | 1,689,724,426 | 29,042,512,577 |
| 유동성파생상품부채 | 710,453,334 | 21,341,204,136 |
| 유동성리스부채 | 47,417,571 | 52,796,959 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,506,475,503 | 1,513,758,319 |
| 순확정급여부채 | 2,290,473,780 | 1,202,152,600 |
| 장기미지급금 | 25,517,151 | 20,382,944 |
| 리스부채 | 97,515,668 | 84,625,211 |
| 이연법인세부채 | 92,968,904 | 206,597,564 |
| 부채총계 | 6,996,581,407 | 54,554,410,331 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 12,006,167,000 | 10,668,139,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 79,350,817,845 | 44,471,962,472 |
| Ⅲ. 기타자본항목 | (679,605,646) | 9,954,085,569 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 2,784,794,668 | 1,984,516,223 |
| Ⅴ.이익잉여금(결손금) | 31,274,127,208 | 39,976,054,957 |
| 자본총계 | 124,736,301,075 | 107,054,758,721 |
| 부채와자본총계 | 131,732,882,482 | 161,609,169,052 |
- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 지노믹트리 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 6,145,232,138 | 2,052,846,665 |
| Ⅱ. 매출원가 | 2,921,909,488 | 2,539,734,069 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 3,223,322,650 | (486,887,404) |
| 판매비와관리비 | 13,719,834,349 | 10,981,200,446 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (10,496,511,699) | (11,468,087,850) |
| 기타수익 | 35,641,054 | 412,980,100 |
| 기타비용 | 18,023,749 | 34,156,241 |
| 금융수익 | 8,657,418,490 | 4,241,112,069 |
| 금융비용 | 2,476,882,671 | 11,972,338,401 |
| 종속기업에 대한 지분법이익 | - | 12,189,670,952 |
| 종속기업에 대한 지분법손실 | 4,571,306,873 | - |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (8,869,665,448) | (6,630,819,371) |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | (113,628,660) | - |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (8,756,036,788) | (6,630,819,371) |
| Ⅷ. 세후기타포괄손익 | 854,387,484 | 1,972,508,225 |
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 54,109,039 | 172,486,188 |
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소 | 54,109,039 | 172,486,188 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 800,278,445 | 1,800,022,037 |
| (1) 지분법자본변동 | 800,278,445 | 1,800,022,037 |
| Ⅸ. 총포괄손익 | (7,901,649,304) | (4,658,311,146) |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (391)원 | (316)원 |
| 희석주당이익(손실) | (449)원 | (316)원 |
- 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 지노믹트리 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 10,551,352,000 | 42,879,368,873 | 15,051,290,201 | 184,494,186 | 46,434,388,140 | 115,100,893,400 | |
| Ⅰ. 당기총포괄손익 | |||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (6,630,819,371) | (6,630,819,371) | |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | 172,486,188 | 172,486,188 |
| 3. 지분법자본변동 | 9 | - | - | - | 1,800,022,037 | - | 1,800,022,037 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 1. 주식보상비용 | 17 | - | - | 249,513,576 | - | - | 249,513,576 |
| 2. 자기주식 매입 | 17 | - | - | (4,984,397,700) | - | - | (4,984,397,700) |
| 3. 전환우선주의 보통주 전환 | 16 | 57,260,000 | (61,327,588) | - | - | - | (4,067,588) |
| 4. 전환사채의 보통주 전환 | 14,16 | 59,527,500 | 1,653,921,187 | (362,320,508) | - | - | 1,351,128,179 |
| 2022.12.31(전기말) | 10,668,139,500 | 44,471,962,472 | 9,954,085,569 | 1,984,516,223 | 39,976,054,957 | 107,054,758,721 | |
| 2023.01.01(당기초) | 10,668,139,500 | 44,471,962,472 | 9,954,085,569 | 1,984,516,223 | 39,976,054,957 | 107,054,758,721 | |
| Ⅰ. 당기총포괄손익 | |||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (8,756,036,788) | (8,756,036,788) | |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | 54,109,039 | 54,109,039 |
| 3. 지분법자본변동 | 9 | - | - | - | 800,278,445 | - | 800,278,445 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 1. 주식보상비용 | 17 | - | - | 1,633,269,086 | - | - | 1,633,269,086 |
| 2. 전환우선주의 보통주 전환 | 16 | 66,440,000 | 1,369,004,556 | (1,438,548,446) | - | - | (3,103,890) |
| 3. 전환사채의 보통주 전환 | 14, 16 | 1,271,587,500 | 33,509,850,817 | (6,780,569,511) | - | - | 28,000,868,806 |
| 4. 전환사채의 콜옵션 행사 | - | - | (4,047,842,344) | - | - | (4,047,842,344) | |
| 2023.12.31(당기말) | 12,006,167,000 | 79,350,817,845 | (679,605,646) | 2,784,794,668 | 31,274,127,208 | 124,736,301,075 |
- 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 지노믹트리 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (10,284,275,523) | (9,357,459,448) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (11,030,204,230) | (10,062,005,417) |
| 이자의 수취 | 729,977,107 | 577,573,929 |
| 법인세의 환급(납부) | 15,951,600 | 126,972,040 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 39,662,054,674 | 14,844,614,077 |
| 단기금융상품의 순증감 | 37,663,506,234 | 32,867,420,650 |
| 장기금융상품의 증가 | - | (19,408,000,000) |
| 투자활동에서 발생한 이자의 수취액 | 1,683,917,558 | 1,564,830,936 |
| 투자활동에서 발생한 배당의 수취액 | 844,376,127 | 854,565,495 |
| 유형자산의 취득 | (225,213,836) | (975,188,895) |
| 유형자산의 처분 | - | 21,363,637 |
| 무형자산의 취득 | (49,316,237) | (61,643,746) |
| 투자유가증권 감소 | 5,828 | - |
| 임차보증금의 증가 | (279,961,000) | (18,734,000) |
| 임차보증금의 감소 | 24,740,000 | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (20,496,868,458) | (5,030,126,364) |
| 리스부채의 감소 | (54,299,848) | (39,514,371) |
| 자기주식 취득 | - | (4,984,397,700) |
| 전환우선주 보통주 전환비용 | (3,103,890) | (4,067,588) |
| 전환사채 보통주 전환비용 | (35,944,720) | (2,146,705) |
| 전환사채 콜옵션 행사 | (20,403,520,000) | - |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 8,880,910,693 | 457,028,265 |
| 기초 현금및현금성자산 | 35,817,756,081 | 35,356,195,942 |
| 환율변동 | 8,116,507 | 4,531,874 |
| 기말 현금및현금성자산 | 44,706,783,281 | 35,817,756,081 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |||
| 제24(당)기 | 2023년 01월 01일 부터 | 제23(전)기 | 2022년 01월 01일 부터 |
| 2023년 12월 31일 까지 | 2022년 12월 31일 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 03월 28일 | 처분확정일 | 2023년 03월 29일 |
| 주식회사 지노믹트리 | (단위: 원) | ||
| 구분 | 제24(당)기 | 제23(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 31,274,127,208 | 39,976,054,957 | ||
| 전기이월 이익잉여금 | 39,976,054,957 | 46,434,388,140 | ||
| 당기순손실 | (8,756,036,788) | (6,630,819,371) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 54,109,039 | 172,486,188 | ||
| 차기이월 이익잉여금 | 31,274,127,208 | 39,976,054,957 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
※ 주석사항은 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안: 이사 선임의 건
- 2-1호 의안: 사내이사 오태정 재선임의 건
- 2-2호 의안: 사외이사 정동준 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오태정 | 1966-12-14 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 정동준 | 1972-10-24 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오태정 | (주)지노믹트리 연구소장 | 1999~1997 1997~2001 2001~현재 | 성균관대학교 생물학 박사 한국원자력연구원 Post-doc (현)((주)지노믹트리 연구소장 | - |
| 정동준 | 순천향대학교 의과대학 교수 | 2005~2008 2008~2011 2011~현재 2023~현재 | 순천향대학교 의학 박사 순천향대학교 의과대학 Post-doc (현)순천향대학교 의과대학 병리학 교수 (현)엔엔에이바이오테크 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오태정 | - | - | - |
| 정동준 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
본인은 다년간 분자 병리학분야 교수로 활동하여 축적한 전문지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.
|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보 오태정 후보자는 회사의 연구소장으로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 그 동안 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 연구개발에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 연임을 추천하였습니다. - 사외이사 후보 정동준 후보자는 병리학 전문가로서 회사가 영위하는 사업에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여를 할 것으로 판단되어 연임을 추천하였습니다. |
확인서
확인서_사내이사 오태정 |
확인서_사외이사 정동준 |
제3호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.3억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
전기의 실제 지급된 보수총액은 전기 주주총회 보수한도 승인 후 등기이사직을 퇴임한 이사의 급여를 포함한 보수총액입니다.
제4호 의안: 감사의 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.3억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001430
