정기주주총회결과 2023-03-29 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902678
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,195 | - 매출액 | 93,079 | |
| - 부채총계 | 73,093 | - 영업이익 | 15,448 | ||
| - 자본금 | 7,295 | - 당기순이익 | 9,454 | ||
| - 자본총계 | 117,102 | *주당순이익(원) | 643 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,196 | - 매출액 | 128,998 | |
| - 부채총계 | 105,888 | - 영업이익 | 16,206 | ||
| - 자본금 | 7,295 | - 당기순이익 | 7,957 | ||
| - 자본총계 | 116,308 | *주당순이익(원) | 541 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제19기 정기주주총회 개최의 건 가.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 19기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 후보:이상철) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관변경의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 경희대 동서의학대학원 의료공학 박사 ㈜레이 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 인테리어업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 11. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 추가에 따른 항번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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