주주총회소집결의 2023-03-13 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901280
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리 실태보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제19기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 후보:이상철) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 정관변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | -경희대 동서의학대학원의료공학 박사 -㈜레이 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 인테리어업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 11. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 추가에 따른 항번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901280
