주주총회소집결의 2024-03-13 14:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900546
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 도고면 기곡로 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표보고, 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 송정호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.- | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송정호 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | - 광림기업(주) 대표이사 - 매직금속(주) 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)신풍해양산업 전무 현)동양파일㈜ 감사 |
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