정기주주총회결과 2023-03-24 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900971
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,412 | - 매출액 | 72,585 | |
| - 부채총계 | 6,498 | - 영업이익 | 5,273 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 4,907 | ||
| - 자본총계 | 122,914 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | "사내이사 2명 선임" | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제10기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 류재훈 선임 의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2-2호 의안:기타비상무이사 목희수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안:감사 이경섭 선임의 건 ⇒ 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제10기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월9일(목)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2023.03.16)는 정기주주총회에서 승인되었습니다. - 당사는 2023년 3월24일(금) 제10기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재훈 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - ㈜동양/건설 근무 - 동양시멘트㈜ 근무 - ㈜동양/건재 근무 - 현) 동양파일㈜ 재경부 이사 |
| 목희수 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 대한통운 부산콘테이너 지사 - 엘지전자 부산물류팀 - ㈜한림토건 - 현) 한림건설㈜ 경리부 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900971
