주주총회소집결의 2024-03-12 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800853
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제9기 정기주주총회 회의목적사항> - 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의 사항 제1호 의안 : 제9기 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 문정일 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능함. - 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽혁 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 現)현대코퍼레이션 대표이사 회장 (2010-현재) 現)현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장 (2016-현재) |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 前) 현대하이스코 부회장(2005-2015) 前) 현대하이스코 고문(2015-2016) 現) 현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장(2016-현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정일 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사(2015-현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정일 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사(2015-현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800853
