현대코퍼레이션홀딩스 (227840) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000653

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023 년 03 월 08 일
권 유 자:	성 명: 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 주 소: 서울특별시 중구 율곡로2길 25 전화번호: 02-390-1114
작 성 자:	성 명: 정희윤 부서 및 직위: 재무지원팀 / 프로 전화번호: 02-390-1579

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 08일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 13일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	보통주	279,135	3.07	본인	-

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
정몽혁	최대주주	보통주	2,149,293	23.62	최대주주	-
정일경	최대주주의 친인척	보통주	54,487	0.60	최대주주의 친인척	-
이문희	최대주주의 친인척	보통주	52,936	0.58	최대주주의 친인척	-
정현이	최대주주의 친인척	보통주	71,083	0.78	최대주주의 친인척	-
정두선	최대주주의 친인척	보통주	49,056	0.54	최대주주의 친인척	-
정우선	최대주주의 친인척	보통주	29,520	0.32	최대주주의 친인척	-
김원갑	임원(등기)	보통주	143,000	1.57	임원(등기)	-
(주)케이씨씨	주요주주	보통주	1,092,100	12.00	주요주주	-
(주)한라홀딩스	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
에이치디씨(주)	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
정몽석	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
(주)현대백화점	주주	보통주	91,008	1.00	주주	-
(주)현대홈쇼핑	주주	보통주	91,008	1.00	주주	-
재단법인 건봉 장학회	주주	보통주	50,000	0.55	주주	-
계		-	4,419,539	48.56	-	-

※ 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정희윤	보통주	0	직원	-	-
정태호	보통주	0	직원	-	-

※ 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 08일	2023년 03월 13일	2023년 03월 30일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 03월 20일 오전 9시 ~ 2023년 03월 29일 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 전자위임장 수여 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	http://www.hyundaicorpholdings.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울시 종로구 율곡로2길 25 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀
주주총회 담당자 앞 (우편번호 03143)
·전화번호 : 02-390-1579
·팩스번호 : 02-390-1593
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 30일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03 월 30 일 오전 09 시
장 소	서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 03월 20일 오전 9시 ~ 2023년 03월 29일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 주주 본인 : 본인 신분증
나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장 기재사항
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시
삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의
하시기 바랍니다.
다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수
가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크
착용을 '적극 권고'하고 있습니다.
이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극
활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제8기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본
변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을
포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.
or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

<연결 재무상태표>

제 8(당)기 2022년 12월 31일 현재
제 7(전)기 2021년 12월 31일 현재
현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기
자 산
유동자산		92,203,316,349		80,586,176,298
현금및현금성자산	41,212,565,612		37,397,958,992
매출채권	6,239,977,722		9,083,446,530
기타유동채권	5,738,724,133		2,515,689,535
기타유동자산	1,790,274,555		2,392,764,209
유동파생상품자산	203,905,542		-
재고자산	37,017,868,785		29,196,317,032
비유동자산		202,477,741,930		170,398,614,262
당기손익-공정가치금융자산	150,000,000		150,000,000
기타비유동금융자산	762,289,437		1,745,878,316
유형자산	16,495,188,770		12,916,774,015
무형자산	21,373,440,415		22,801,236,546
사용권자산	628,567,137		1,272,470,486
관계기업투자	143,193,560,756		98,965,129,523
공동기업투자	2,212,930,856		14,010,495,731
이연법인세자산	17,116,150,168		18,536,629,645
순확정급여자산	545,614,391
자 산 총 계		294,681,058,279		250,984,790,560
부 채
유동부채		21,539,208,588		27,130,828,932
매입채무	7,874,816,723		14,815,373,042
미지급금	6,006,389,918		3,452,202,346
선수금	2,371,263,389		3,651,736,872
당기법인세부채	2,367,294,706		1,976,404,913
기타유동채무	495,843,149		666,658,418
계약부채	1,845,031,493		1,780,580,884
유동성리스부채	578,569,210		787,872,457
비유동부채		50,345,947,353		21,669,363,317
순확정급여부채	-		211,511,463
기타비유동부채	20,229,000,000		20,229,000,000
장기차입금	30,000,000,000		659,629,159
리스부채	116,947,353		569,222,695
부 채 총 계		71,885,155,941		48,800,192,249
자 본
지배기업 지분		222,170,945,866		197,984,474,573
자본금	45,504,180,000		45,504,180,000
기타자본항목	29,926,676,091		34,881,151,969
이익잉여금	146,740,089,775		117,599,142,604
비지배지분		624,956,472		4,200,123,738
자 본 총 계		222,795,902,338		202,184,598,311
부 채 와 자 본 총 계		294,681,058,279		250,984,790,560

- 연결 손익계산서
<연결 손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
매출액	164,345,780,796	130,441,768,412
매출원가	127,923,415,424	104,251,346,980
매출총이익	36,422,365,372	26,190,421,432
판매비와관리비	22,145,294,801	18,043,996,529
영업이익	14,277,070,571	8,146,424,903
기타수익	5,788,373,617	3,167,993,769
기타비용	2,585,303,366	4,098,396,248
지분법손익	17,509,019,263	12,277,552,577
금융수익	878,775,300	345,004,529
금융원가	992,835,599	127,093,934
법인세비용차감전순이익	34,875,099,786	19,711,485,596
법인세비용	1,381,199,082	7,756,197,177
당기순이익	33,493,900,704	11,955,288,419
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	33,757,673,609	12,483,240,735
비지배지분	263,772,905	(527,952,316)
주당이익
주당순이익	3,827	1,434

- 연결 포괄손익계산서
<연결 포괄손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
당기순이익	33,493,900,704	11,955,288,419
기타포괄손익	(5,021,501,577)	7,937,130,443
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(72,726,505)	25,851,252
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(132,099,483)	(173,923,794)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	1,389,181,469
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	241,743,690	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(5,244,272,343)	5,697,146,750
해외사업환산손익의 변동	185,853,064	998,874,766
당기총포괄이익(손실)	28,472,399,127	19,892,418,862
당기총포괄손실의 귀속
지배기업의 소유주	32,047,566,393	20,253,429,790
비지배지분	(3,575,167,266)	(361,010,928)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과목	지배기업 지분				비지배지분	자본총계
과목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	합 계	비지배지분	자본총계
2021.1.1(전기초)	45,504,180,000	20,869,031,226	109,463,321,984	175,836,533,210	1,110,890,066	176,947,423,276
총포괄이익
당기순이익	-	-	12,483,240,735	12,483,240,735	(527,952,316)	11,955,288,419
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	24,921,679	24,921,679	929,573	25,851,252
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	7,086,328,219	-	7,086,328,219	-	7,086,328,219
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(173,923,794)	(173,923,794)	-	(173,923,794)
해외사업환산손익의 변동	-	832,862,951	-	832,862,951	166,011,815	998,874,766
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	(4,198,418,000)	(4,198,418,000)	-	(4,198,418,000)
자기주식의 취득	-	6,092,929,573	-	6,092,929,573	-	6,092,929,573
비지배지분의 취득	-	-	-	-	3,450,244,600	3,450,244,600
2021.12.31(전기말)	45,504,180,000	34,881,151,969	117,599,142,604	197,984,474,573	4,200,123,738	202,184,598,311
2022.1.1(당기초)	45,504,180,000	34,881,151,969	117,599,142,604	197,984,474,573	4,200,123,738	202,184,598,311
총포괄이익
당기순이익	-	-	33,757,673,609	33,757,673,609	(263,772,905)	33,493,900,704
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(73,776,455)	(73,776,455)	1,049,950	(72,726,505)
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	(5,244,272,343)	-	(5,244,272,343)	-	(5,244,272,343)
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(132,099,483)	(132,099,483)	-	(132,099,483)
해외사업환산손익의 변동	-	48,052,775	-	48,052,775	137,800,289	185,853,064
파생상품평가손익	-	241,743,690	-	241,743,690	-	241,743,690
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	(4,410,850,500)	(4,410,850,500)	-	(4,410,850,500)
연결범위의 변동	-	-	-	-	(3,450,244,600)	(3,450,244,600)
2022.12.31(당기말)	45,504,180,000	29,926,676,091	146,740,089,775	222,170,945,866	624,956,472	222,795,902,338

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

구 분	제8(당)기		제7(전)기
영업활동 현금흐름		7,381,347,028		13,527,658,503
영업활동에서 창출된 현금흐름	7,669,163,485		16,433,002,866
이자의 수취	1,230,693,233		272,364,979
이자의 지급	(560,241,093)		(106,140,218)
배당금 수취	2,490,913,185		1,537,200,000
법인세 부담액	(3,449,181,782)		(4,608,769,124)
투자활동 현금흐름		(24,954,239,632)		(23,932,087,009)
장기금융상품의 취득	2,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		(150,000,000)
공동기업 및 관계기업투자의 취득	(15,980,000,000)		(20,753,390,000)
유형자산의 처분	3,857,092,866		-
무형자산의 처분	1,434,792,831
대여금의 회수	183,843,883		243,761,772
대여금의 증가	(4,869,113,896)		(40,000,000)
유형자산의 취득	(6,448,345,531)		(348,991,504)
무형자산의 취득	(42,777,376)		(632,222,845)
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	-		(2,251,244,432)
보증금의 증가	3,000,000		-
연결범위의 변동	(3,094,732,409)		-
재무활동 현금흐름		21,207,967,182		1,345,559,391
차입금의 차입	30,000,000,000		-
자기주식의 처분	-		6,257,819,596
리스부채의 감소	(931,140,654)		(713,842,205)
배당금의 지급	(4,410,850,500)		(4,198,418,000)
연결범위의 변동	(3,450,041,664)		-
현금및현금성자산의 증감		3,635,074,578		(9,058,869,115)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		179,532,042		100,209,350
기초의 현금및현금성자산		37,397,958,992		46,356,618,757
기말의 현금및현금성자산		41,212,565,612		37,397,958,992

※ 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

<재무상태표>

제 8(당)기 2022년 12월 31일 현재
제 7(전)기 2021년 12월 31일 현재
현대코퍼레이션홀딩스주식회사	(단위:원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기
자 산
유동자산		80,346,665,816		69,714,396,758
현금및현금성자산	40,402,666,820		33,721,987,558
매출채권	2,335,243,233		3,365,660,869
기타유동채권	3,895,505,588		7,198,046,064
기타유동자산	1,528,269,316		835,892,473
유동파생상품자산	203,905,542		-
재고자산	31,981,075,317		24,592,809,794
비유동자산		207,620,523,648		166,689,220,544
당기손익-공정가치측정금융자산	150,000,000		150,000,000
기타비유동금융자산	6,612,967,305		2,522,723,638
비유동파생상품자산	102,099,128		-
유형자산	85,674,790		53,766,111
영업권 이외의 무형자산	21,355,747,147		21,341,045,000
사용권자산	608,950,601		941,081,743
종속기업에 대한 투자자산	19,725,531,710		15,970,777,347
관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	137,102,462,430		107,165,129,523
순확정급여자산	553,262,595		8,067,537
이연법인세자산	17,116,150,168		18,536,629,645
장기미수금	4,207,677,774		-
자 산 총 계		287,967,189,464		236,403,617,302
부 채
유동부채		17,886,583,562		18,043,030,647
매입채무	7,133,435,411		6,543,390,366
미지급금	3,639,221,152		3,764,301,273
선수금	2,055,291,087		3,249,254,682
당기법인세부채	2,360,622,592		1,974,958,094
기타유동채무	294,322,407		258,985,631
계약부채	1,845,031,493		1,780,580,884
유동성리스부채	558,659,420		471,559,717
비유동부채		50,345,947,353		20,777,061,520
장기차입금	30,000,000,000		-
기타비유동채무	20,229,000,000		20,229,000,000
리스부채	116,947,353		548,061,520
부 채 총 계		68,232,530,915		38,820,092,167
자 본
자본금		45,504,180,000		45,504,180,000
기타자본항목		29,925,165,962		34,881,151,971
이익잉여금		144,305,312,587		117,198,193,164
자 본 총 계		219,734,658,549		197,583,525,135
부 채 와 자 본 총 계		287,967,189,464		236,403,617,302

- 별도 손익계산서

<손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
현대코퍼레이션홀딩스주식회사	(단위:원)

과 목	제 8(당)기	제 7(전)기
매출액	141,934,071,706	110,497,086,132
매출원가	(108,216,095,954)	(85,524,610,314)
매출총이익	33,717,975,752	24,972,475,818
판매비와관리비	(16,570,894,855)	(13,980,854,066)
영업이익	17,147,080,897	10,991,621,752
기타수익	2,476,175,111	2,322,356,238
기타비용	(4,382,580,747)	(1,371,023,451)
지분법손익	17,249,754,827	7,229,088,288
금융수익	1,645,131,733	703,636,781
금융원가	(934,359,031)	(66,759,355)
법인세비용차감전순이익	33,201,202,790	19,808,920,253
법인세비용	(1,373,615,495)	(7,726,628,958)
당기순이익	31,827,587,295	12,082,291,295
주당이익
주당순이익	3,608	1,388

- 포괄손익계산서

<포괄 손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
현대코퍼레이션홀딩스주식회사	(단위:원)

과 목	제 8(당)기	제 7(전)기
당기순이익	31,827,587,295	12,082,291,295
기타포괄손익	(5,265,603,381)	7,770,189,057
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(67,873,682)	1,240,179,354
순확정급여부채의 재측정요소	(75,351,380)	23,527,319
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(234,265,992)	(172,529,434)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	1,389,181,469
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	241,743,690	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,197,729,699)	6,530,009,703
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(5,197,729,699)	6,530,009,703
당기총포괄이익(손실)	26,561,983,914	19,852,480,352

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
현대코퍼레이션홀딩스주식회사	(단위:원)

과 목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	총계
2021.1.1(전기초)	45,504,180,000	20,869,031,226	109,463,321,984	175,836,533,210
총포괄이익
당기순이익	-	-	12,082,291,295	12,082,291,295
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소		-	23,527,319	23,527,319
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	7,919,191,172	-	7,919,191,172
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(172,529,434)	(172,529,434)
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	(4,198,418,000)	(4,198,418,000)
자기주식의 취득	-	6,092,929,573	-	6,092,929,573
2021.12.31(전기말)	45,504,180,000	34,881,151,971	117,198,193,164	197,583,525,135
2022.1.1(당기초)
총포괄이익
당기순이익	-	-	31,827,587,295	31,827,587,295
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소		-	(75,351,380)	(75,351,380)
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	(5,197,729,699)	-	(5,197,729,699)
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(234,265,992)	(234,265,992)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	241,743,690	-	241,743,690
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	(4,410,850,500)	(4,410,850,500)
2022.12.31(당기말)	45,504,180,000	29,925,165,962	144,305,312,587	219,734,658,549

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
현대코퍼레이션홀딩스주식회사	(단위:원)

구 분	제8(당)기		제7(전)기
영업활동 현금흐름		7,681,286,835		13,684,121,689
영업활동에서 창출된 현금흐름	8,023,816,237		16,505,483,286
이자의 수취	1,453,666,459		296,700,955
이자의 지급	(840,210,955)		(53,512,488)
배당금 수익	2,490,913,185		1,537,200,000
법인세 납부(환급)	(3,446,898,091)		(4,601,750,064)
투자활동 현금흐름		(26,019,357,189)		(26,397,852,728)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		(150,000,000)
장기금융상품의 처분	2,000,000		-
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,349,405,600)		(3,935,250,500)
관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산의 취득	(15,980,000,000)		(19,919,990,000)
대여금의 감소	54,648,883		14,877,772
대여금의 증가	(5,661,904,436)		(1,777,610,000)
유형자산의 취득	(64,128,889)		(9,540,000)
유형자산의 처분	7,725,853		-
무형자산의 취득	(31,293,000)		(620,340,000)
기타비유동자산의 감소	3,000,000		-
재무활동 현금흐름		25,006,587,034		1,652,824,580
자기주식의 처분	-		6,257,819,596
장기차입금의 증가	30,000,000,000		-
리스부채의 상환	(582,562,466)		(406,577,016)
배당금의 지급	(4,410,850,500)		(4,198,418,000)
현금및현금성자산의 증감		6,668,516,680		(11,060,906,459)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		12,162,582		45,035,774
기초의 현금및현금성자산		33,721,987,558		44,737,858,243
기말의 현금및현금성자산		40,402,666,820		33,721,987,558

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기
미처분 이익잉여금		141,589,837,967		114,923,803,594
전기이월이익잉여금	110,071,868,044		102,990,514,414
순확정급여부채의 재측정요소 등	(309,617,372)		(149,002,115)
당기순이익	31,827,587,295		12,082,291,295
이익잉여금 처분액		(4,851,935,550)		(4,851,935,550)
이익준비금	441,085,050		441,085,050
배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 500원(10%) 전기 500원(10%)	4,410,850,500		4,410,850,500
차기이월 미처분이익잉여금		136,737,902,417		110,071,868,044

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일로 예정된 제8기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2022년 3월 31일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

※ 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 26 조의 3 (이사회의 소집과 결의 방법) ① 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다. <변경>	제 26 조의 3 (이사회의 소집과 결의 방법) ① 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일 전까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.	이사회 경영감독 역할 강화
제 26 조의 5 (이사회의장) ① 이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회의 의장을 선임한다. <변경>	제 26 조의 5 (이사회의장) ① 이사회는 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회의 의장을 선임한다.	이사회 운영 효율성 제고
<신 설>	부 칙 (2023. 03. 30) 이 정관은 제 8 기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 이사 선임의 건]
제3-1호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장안석	1961.11.13	기타비상무이사	-	계열회사 임원	이사회
김동재	1961.12.05	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

장안석

1961.11.13

기타비상무이사

계열회사 임원

이사회

김동재

1961.12.05

사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
장안석	현대코퍼레이션 대표이사 사장	2010-2015	현대코퍼레이션 경영기획실장/금융여신담당 중역	해당사항 없음
		2015-2020	현대코퍼레이션홀딩스 대표이사
		2020-현재	현대코퍼레이션 대표이사 사장
김동재	연세대학교 국제대학원 교수	1992-1994	맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트	해당사항 없음
		1994-1996	일리노이 어바나-샴폐인대 경영학과 교수
		1996-현재	연세대학교 국제대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장안석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김동재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김동재>
1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.

2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 장안석>
현대코퍼레이션홀딩스에서 경영 전반을 총괄하며 다양한 신규 수익원을 모색했던 경험을 살려 사업 포트폴리오 다변화를 이끌어갈 적임자라고 생각했으며, 재경/금융/기획/여신 등 재무 분야에서 강점을 지닌 후보자로서 급변하는 환경속에서 리스크 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 적임자라고 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 김동재>
일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수 및 연세대학교 국제대학원 교수 경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

기타비상무이사 장안석

사외이사 김동재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김동재	1961.12.05	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김동재	연세대학교 국제대학원 교수	1992-1994	맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트	해당사항 없음
		1994-1996	일리노이 어바나-샴폐인대 경영학과 교수
		1996-현재	연세대학교 국제대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김동재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김동재>
사외이사의 역할과 함께 특히 경영 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천합니다.

[제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

류승우

1961.02.17

사외이사

분리선출

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
류승우	삼일PWC 컨설팅 고문	2013-2014	삼일PWC컨설팅 부대표	해당사항 없음
		2014-2019	삼일PWC컨설팅 대표
		2019-현재	삼일PWC 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류승우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 류승우>
1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.

2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 류승우>
회계 및 재무전문가로서 한국공인회계사 및 PWC컨설팅 대표경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사위원 김동재

감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건은 상법 제542조의12조에
의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)