[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-14 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614900374
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-04-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 이사 선임의 건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) - 제2호의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정) | - 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 정상만 후보자 신규 선임의 건 1-2호 사내이사 나현수 후보자 신규 선임의 건 1-3호 사내이사 최기 후보자 신규 선임의 건 1-4호 사외이사 신용준 후보자 신규 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 정상만 후보자 신규 선임의 건 1-2호 사내이사 나현수 후보자 신규 선임의 건 1-3호 사내이사 최기 후보자 신규 선임의 건 1-4호 사외이사 신용준 후보자 신규 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 이사선임 확정 공시로 경영권 변경 등에 관한 계약체결공시 정정 갈음합니다. - 임시주주총회 종료후 사내이사 후보자 나현수 각자대표 선임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-04-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-04-13 주주총회소집결의 2023-05-16 주주총회소집결의 2023-05-30 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상만 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 진양건설 부사장 모두투어리츠 대표이사 |
| 최 기 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (주)갑진 전무이사 |
| 나현수 | 1990-10 | 3 | 신규선임 | (주)갑진 인사팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용준 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | (주)엔케이에스 인베스트먼트 대표이사 | 엔케이에스 인베스트먼트 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614900374
