정기주주총회결과 2023-03-31 14:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901175
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,568 | - 매출액 | 35,034 | |
| - 부채총계 | 48,639 | - 영업이익 | -9,644 | ||
| - 자본금 | 11,838 | - 당기순이익 | -16,657 | ||
| - 자본총계 | 8,929 | *주당순이익(원) | -739 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,435 | - 매출액 | 35,045 | |
| - 부채총계 | 49,857 | - 영업이익 | -9,693 | ||
| - 자본금 | 11,838 | - 당기순이익 | -17,255 | ||
| - 자본총계 | 8,578 | *주당순이익(원) | -761 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 신규 선임 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 이근창 후보자 신규선임의 건 → 원안대로승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근창 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 법무법인 인화 변호사 ADM코리아(주) 사외이사 | 해당사항없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 이차 전지 소재의 제조 및 판매 사업등 일체 20. 부동산 시행 및 부동산 관리 사업등 일체 | 신규사업 진출을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901175
