정기주주총회결과 2024-03-29 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903917
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,515 | - 매출액 | 6,171 | |
| - 부채총계 | 37,584 | - 영업이익 | -3,892 | ||
| - 자본금 | 6,829 | - 당기순이익 | -32,139 | ||
| - 자본총계 | 13,931 | *주당순이익(원) | -2,562 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,203 | - 매출액 | 182,320 | |
| - 부채총계 | 120,686 | - 영업이익 | -6,716 | ||
| - 자본금 | 6,829 | - 당기순이익 | -32,967 | ||
| - 자본총계 | 14,517 | *주당순이익(원) | -2,612 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (신규선임), 사외이사 1명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 상호변경) →원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 해임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김형수 해임의 건 →원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건 →의안 부결 4-2호 의안 : 사내이사 김원국 선임의 건 →의안 부결 4-3호 의안 : 사내이사 김재열 선임의 건 →의안 부결 4-4호 의안 : 사내이사 최일두 선임의 건 →의안 부결 4-5호 의안 : 사내이사 정의헌 선임의 건 →원안대로 가결 4-6호 의안 : 사외이사 윤용태 선임의 건 →원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →의안 부결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의헌 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 2022.10~2023.11 ㈜제이메디컬인터 본부장 2020.03~2022.09 ㈜이디케이홀딩스 부사장 2019.10~2020.03 미레에프앤지㈜ 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤용태 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 2013.05~현재 대한전기학회 양수발전 연구회 운영위원 2009.09~현재 ICEE2010 조직위원회 위원 2012.10~현재 한국 슈나이더 에너지포럼 자문 위원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발 및 관련용역에 관한 사업 1. 상품권 도소매 1. 상품권 유통업 1. 모바일결제사업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 기록매체 복제업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 기타 기술시험, 검사 및 분석업 1. 자료처리 및 컴퓨터 시설 관리업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1. 전자상거래의 관련 유통업 1. 전자상거래의 의한 금융업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 인터넷 사업 1. 인터넷 광고업 1. 온라인정보 제공업 1. 부가통신업 1. 정보서비스업 1. 기타정보서비스업 1. 인터넷 관련 사업일체 1. 프로젝트 매니지먼트 및 관련 서비스업 1. 의류, 잡화, 쥬얼리 등의 유통, 판매대행업 1. 위 각호에 관여된 부대사업 일체 1. 인터넷 관련 사업일체 1. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 1.초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업 1. 초전도체 화합물 제조 및 판매업 1. 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업 1. 초전도체 관련기기의 제조판매업 1. 기능성 고분자 화합물 제조 판매업 1. 첨단신소재 관련 제조 판매업 1. 상기 각항에 부대되는 일체 사업 및 투자 1. 산업시설(아파트형공장)개발, 분양 및 임대업 1. 주택개발 및 분양업 1. 토목건축공사업 1. 건축공사업 1. 자재판매 및 임대업 1. 건설사업 관리업 1. 부동산개발 및 신축업 1. 폐기물 처리 및 폐수 처리 사업 1. 신재생에너지 관련 사업 1. 실내건축 및 인테리어 공사업 1. 경영, 금융관련 자문 및 컨설팅업 1. 숙박업 1. 관광객 이용 시설업 1. 종합레져 시설 운영 및 관리업 1. 주차장 관리업 1. 대지조성사업 1. 전문 소방시설 공사업 1. 전기공사업 1. 토목공사업 1. 산업환경설비공사업 1. 정보통신공사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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