주주총회소집결의 2024-03-14 19:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902806
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 112, 32 2층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 상호변경) 제 3호 의안 : 이사 해임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김형수 해임의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건 4-2호 의안 : 사내이사 김원국 선임의 건 4-3호 의안 : 사내이사 김재열 선임의 건 4-4호 의안 : 사내이사 최일두 선임의 건 4-5호 의안 : 사내이사 정의헌 선임의 건 4-6호 의안 : 사외이사 윤용태 선임의 건 제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한국 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 2017.12~현재) ㈜케이파워 인벤스트먼트 1999.11~2003.02) ㈜교원나라벤처투자 |
| 김원국 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 2023.06~현재 ㈜하이에어 대표이사 2021.11~현재 ㈜케일럼 부사장 2014.08~2016.12 이스타항공㈜경영기획팀장 |
| 김재열 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 2022.04~현재 ㈜스토아코리아 대표이사 2021.02~현재 ㈜포스코리아아파트너스 대표이사 2021.04~2021.12 ㈜지플바이오 재무이사 1993.03~1998.03 ㈜SBS |
| 최일두 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 2020~2022 ㈜큐앤파트너스 대표이사 2016~2018 Nellson Mullins, LLP. CPA 미국공인회계사(USCPA) |
| 정의헌 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 2022.10~2023.11 ㈜제이메디컬인터 본부장 2020.03~2022.09 ㈜이디케이홀딩스 부사장 2019.10~2020.03 미레에프앤지㈜ 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤용태 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 2013.05~현재 대한전기학회 양수발전 연구회 운영위원 2009.09~현재 ICEE2010 조직위원회 위원 2012.10~현재 한국 슈나이더 에너지포럼 자문 위원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발 및 관련용역에 관한 사업 1. 상품권 도소매 1. 상품권 유통업 1. 모바일결제사업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 기록매체 복제업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 기타 기술시험, 검사 및 분석업 1. 자료처리 및 컴퓨터 시설 관리업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1. 전자상거래의 관련 유통업 1. 전자상거래의 의한 금융업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 인터넷 사업 1. 인터넷 광고업 1. 온라인정보 제공업 1. 부가통신업 1. 정보서비스업 1. 기타정보서비스업 1. 인터넷 관련 사업일체 1. 프로젝트 매니지먼트 및 관련 서비스업 1. 의류, 잡화, 쥬얼리 등의 유통, 판매대행업 1. 위 각호에 관여된 부대사업 일체 1. 인터넷 관련 사업일체 1. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 1.초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업 1. 초전도체 화합물 제조 및 판매업 1. 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업 1. 초전도체 관련기기의 제조판매업 1. 기능성 고분자 화합물 제조 판매업 1. 첨단신소재 관련 제조 판매업 1. 상기 각항에 부대되는 일체 사업 및 투자 1. 산업시설(아파트형공장)개발, 분양 및 임대업 1. 주택개발 및 분양업 1. 토목건축공사업 1. 건축공사업 1. 자재판매 및 임대업 1. 건설사업 관리업 1. 부동산개발 및 신축업 1. 폐기물 처리 및 폐수 처리 사업 1. 신재생에너지 관련 사업 1. 실내건축 및 인테리어 공사업 1. 경영, 금융관련 자문 및 컨설팅업 1. 숙박업 1. 관광객 이용 시설업 1. 종합레져 시설 운영 및 관리업 1. 주차장 관리업 1. 대지조성사업 1. 전문 소방시설 공사업 1. 전기공사업 1. 토목공사업 1. 산업환경설비공사업 1. 정보통신공사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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