정기주주총회결과 2023-03-31 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903454
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,453 | - 매출액 | 244 | |
| - 부채총계 | 23,960 | - 영업이익 | -10,788 | ||
| - 자본금 | 6,759 | - 당기순이익 | -3,481 | ||
| - 자본총계 | 32,493 | *주당순이익(원) | -258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,689 | - 매출액 | 244 | |
| - 부채총계 | 24,228 | - 영업이익 | -11,792 | ||
| - 자본금 | 6,759 | - 당기순이익 | -4,506 | ||
| - 자본총계 | 31,461 | *주당순이익(원) | -333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제14기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안: 사외이사 김형래 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제6호 의안: (비상근) 감사 이석준 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형래 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 생화학 박사 - (현) 이화여자대학교 명예교수 - (현) 신테카바이오 사외이사 - (전) 이화여자대학교 의과대학 생화학교실 교수 - (전) 질병관리본부 유전체센터장 | 이수앱지스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 미국 시라큐스대 Law School (J. D) 및 동 대학 경영대학원 회계학 석사 - 행정고시 합격(28회) - (현) 법무법인 율촌(유) 변호사 - (현) 신테카바이오 비상근감사 - (전) 공정거래위원회 독점감시팀장, 조사2과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | Ⅰ. 외국인환자 유치업 삭제 | 사업 목적 중 영위할 계획이 없는 Ⅰ. 외국인환자 유치업을 삭제함 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903454
