감사전 재무제표 승인의 건
AI 슈퍼컴센터 신축사업 시공 계약 체결의 건
※ 보고사항

① 이사의 업무 집행상황 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

정기주주총회 소집의 건
사내이사 홍종희 선임의 건(중임)
감사(비상근) 이석준 선임의 건(중임)
주식매수선택권 행사를 위한 신주 발행의 건
이사 보수한도 승인의 건
감사 보수한도 승인의 건

※ 보고사항

① 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

제13기 재무제표(2021.1.1-2021.12.31) 승인의 건
제13기 영업보고서(2021.1.1-2021.12.31) 승인의 건
※ 보고사항

① 시공사 견적 적정성 평가 결과 보고의 건
② 감리 용역업체 선정 결과 보고의 건

본점 이전 승인의 건
주식매수선택권 부여 승인의 건
주식매수선택권 행사를 위한 신주발행 승인의 건
※ 보고사항

① 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황 보고의 건

주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
※ 보고사항

① 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황 보고의 건

주식매수선택권 부여 승인의 건
Syntekabio USA와의 Agency 계약 및 거래총액 승인의 건
AI슈퍼컴센터 설치용 서버랙 구매 승인의 건
※ 보고사항

① 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황 보고의 건

제14기 재무제표(감사전) 승인의 건
제14기 영업보고서 승인의 건
주주총회 전자투표 제도 도입 승인의 건
Syntekabio USA에 대한 출자 승인의 건
주식매수선택권 부여 승인의 건
주식매수선택권 행사를 위한 신주발행 승인의 건
※ 보고사항

① 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

I. 미처리결손금

(53,038,855,130)

1. 전기이월미처리결손금

(38,362,653,887)

2. 확정급여채무의 재측정요소

114,946,262

3. 당기순이익(손실)

(14,791,147,505)

II. 결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(53,038,855,130)

제2조(목적) 

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

Ⅰ. 유전자 관련 연구 및 기술 개발업

Ⅰ. 유전자 분석업

Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업

Ⅰ. 정보이용업

Ⅰ. 하드웨어 시스템 제조 및 공급업

Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업

Ⅰ. 외국인환자 유치업

Ⅰ. 신약개발

Ⅰ. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

Ⅰ. 유전자 관련 연구 및 기술 개발업

Ⅰ. 유전자 분석업

Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업

Ⅰ. 정보이용업

Ⅰ. 하드웨어 시스템 제조 및 공급업

Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업

     삭제

Ⅰ. 신약개발

Ⅰ. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업 목적 중 영위할 계획이 없는 Ⅰ. 외국인환자 유치업을 삭제함

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 

회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행할 주식의 총수를 증가시켜 향후 주가 상승시 주식분할, 무상증자 등으로 인한 발행주식수 증가를 사전에 대비하고자 함

제11조(주식의 발행 및 배정) 

① 생략

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. ~ 3. 생략

4. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. ~ 7. 생략

③ ~ ④ 생략

제11조(주식의 발행 및 배정) 

① 생략

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 

1. 1회에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. ~ 3. 생략

4. 1회에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

5. 1회에 발행주식총수의 100분의 50를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. ~ 7. 생략

③ ~ ④ 생략

제3자 신주인수권 배정 한도 계산시 누적적으로 계산하는 것으로 오해될 수 있어 1회 배정시 한도라는 것을 명확히 하고자 함. 또한 제3자에 대한 신주 발행 필요 시 유연한 대응을 위해 신주 발행 한도를 증가시키고자 함

제14조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

삭제

주식 등의 전자등록으로 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 매년 영업년도 종료익일로부터 정기 주주총회의 종결일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ④ 생략

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 매년 영업년도 종료익일로부터 1개월간 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 

② ~ ④ 생략

주주명부 폐쇄기간을 단축하고자 함

제18조(전환사채의 발행 및 배정) 

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ 생략

제18조(전환사채의 발행 및 배정)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ 생략

전환사채 발행으로 인한 자금조달 한도를 증액하고자 함

제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② ~ ⑤ 생략

제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② ~ ⑤ 생략

신주인수권부사채 발행으로 인한 자금조달 한도를 증액하고자 함

제24조(소집통지) 

①, ②항 생략

③ 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는 데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

⑤ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니 하다.

제24조(소집통지) 

①, ②항 생략 

③ 삭제

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니 하다.

제31조(의결권의 행사)에서 서면에 의한 의결권 행사 조항을 삭제함에 따라 동 조에서 관련 조항인 ③항을 삭제하고 동 조의 조항 번호를 수정함

제31조(의결권의 행사) 

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 행사) 

① 삭제

② 삭제

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제14기 정기주주총회부터 전자투표 제도를 도입함에 따라 ESG경영을 실천하기 위해 서면에 의한 의결권 행사 관련 조항을 삭제함

제32조(주주총회의 결의방법) 

① 생략

② 제31조에 따라 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 출석한 주주의 의결권의 수에 산입한다.

③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사항에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3 분의 1 이상의 수로써 한다.

1. ~ 5. 생략

6. 이사, 감사, 감사위원회 위원의 해임

7. ~ 8. 생략

제32조(주주총회의 결의방법) 

① 생략

② 삭제

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사항에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3 분의 1 이상의 수로써 한다.

1. ~ 5. 생략

6. 이사, 감사, 감사위원회 위원의 해임. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 해임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

7. ~ 8. 생략

③ 다음 각 호에 해당하는 경우의 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다.

1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 이사 4분의 3이상의 수로 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우

2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 이사 4분의 3이상의 수로 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우

④ 제3항을 개정 또는 변경할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상과 발행주식총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다.

제31조 중 서면에 의한 의결권 행사 삭제로 관련 조항을 삭제하고 조항 번호 수정

상법 제542조의12 제7항 반영에 따라 감사의 선임과 마찬가지로 해임 시에도 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화

제34조(이사의 수) 

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수) 

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사 수를 적정 규모로 조정함

제47조(감사의 선임) 

①, ② 생략

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조(감사의 선임) 

①, ② 생략

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항 에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석 한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

개정 상법 제409조 제3항 반영

③ 회사가 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주 의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다. 

<개정 2020. 12. 29.>

전자투표 도입 시 감사선임의 주주 총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제54조(외부감사인의 선임) 

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사위원회, 감사인선임위원회)의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제54조(외부감사인의 선임) 

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

감사가 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하는 것으로 규정한 현행 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률과 일치하도록 함

부칙

이 정관은 2023년 3월 31일 정기 주주총회에 의해 일부 개정함과 동시에 시행한다.

정관변경에 따른 시행일을 정함

홍종희

김형래

이석준

신주발행

기명식 보통주식 45,000주

1. 행사가격 :   원 - 주주총회 전일 확정(주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액)
2. 행사기간: 2025. 3. 31~2028. 3. 30(부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가능. 행사일 현재 재임 또는 재직중이어야 함)

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우나 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 주식선택권 운영규정에서 정하는 방식으로 행사가격 및 행사수량이 조정될 수 있음
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

신주발행

기명식 보통주식 234,000주

1. 행사가격 : 13,200원(주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액)
2. 행사기간: 2024. 5. 12~2027. 5. 11(부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가능. 행사일 현재 재직중이어야 함)

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우나 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 주식선택권 운영규정에서 정하는 방식으로 행사가격 및 행사수량이 조정될 수 있음
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

신주발행

기명식 보통주식 60,000주

1. 행사가격 : 10,300원(주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액)
2. 행사기간: 2024. 7. 19~2027. 7. 18(부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가능. 행사일 현재 재직중이어야 함)

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우나 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 주식선택권 운영규정에서 정하는 방식으로 행사가격 및 행사수량이 조정될 수 있음
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

신주발행

기명식 보통주식 49,000주

1. 행사가격 : 8,020원(주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액)
2. 행사기간: 2024. 11. 10~2027. 11. 9(부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가능. 행사일 현재 재직중이어야 함)

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우나 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 주식선택권 운영규정에서 정하는 방식으로 행사가격 및 행사수량이 조정될 수 있음
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

신주발행

기명식 보통주식 48,000주

1. 행사가격 : 10,070원(주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액)
2. 행사기간: 2025. 2. 9~2028. 2. 8(부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가능. 행사일 현재 재직중이어야 함)

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우나 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 주식선택권 운영규정에서 정하는 방식으로 행사가격 및 행사수량이 조정될 수 있음
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

1,000

95,000

12,700

21,500

1. 전문성 : 

본 후보자는 대학과 공공기관에 재직하며 유전체 등 의학 및 약학 연구와 관련하여 경험이 풍부하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여하고자 함

2. 독립성 : 

본 후보자는 대학과 공공기관에 오랫동안 재직하였고, 사외이사로서 최대주주와 독립적인 위치에 있음. 사외이사로서 이러한 자세를 견지하며 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 

본 후보자는 아래의 기준을 바탕으로 의사결정과 직무수행을 하고자 함

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

이사회는 김형래 후보자의 전문성 및 경력, 사외이사로서 보여준 성과를 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단함. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하고, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단함. 또한 법령에서 정한 결격사유도 없으므로 사외이사 후보자로 추천하고자 함.

경제기획원 사무관

(대외경제조정실 총괄과)

이사회는 이석준 후보자의 전문성 및 경력, 감사로서 보여준 성과를 바탕으로 준법경영체계 강화에 중추적인 역할이 가능한 전문가라고 판단하며, 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 수행하는 감사로서의 역할이 기대되고,  법령에서 정한 결격사유가 없으므로 감사 후보자로 추천하고자 함

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면ㆍ간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고'  드립니다.
* 질병관리청 지침: 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고

2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)